Um colossal montante de 3,4 mil milhões de dólares – foi esse o valor que um tribunal do Texas ordenou que Cornelius Johannes Steynberg, o director executivo da Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), pagasse em relação a um caso de fraude em grande escala envolvendo a Bitcoin.
Como parte do acordo, metade desse montante será destinado a restituir as vítimas das actividades fraudulentas da MTI, sendo a outra metade designada como uma sanção civil, a sanção monetária civil mais elevada ordenada em qualquer caso da CFTC.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), que obteve uma sentença judicial contra Steynberg e a MTI em 27 de Abril, também disse que este é o maior esquema fraudulento envolvendo Bitcoin acusado em qualquer um dos casos da agência até à data.
Hoje, um tribunal federal ordenou a um CEO sul-africano que pagasse mais de 3,4 mil milhões de dólares por fraude cambial, tornando este o maior caso de esquema fraudulento da CFTC envolvendo bitcoin. Saiba mais: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27 de Abril de 2023
De acordo com a CFTC, o juiz Lee Yeakel do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental do Texas emitiu uma ordem de julgamento à revelia e uma injunção permanente contra Steynberg e a MTI.
A agência admitiu, no entanto, que “as ordens que exigem o pagamento de fundos às vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os infractores podem não ter fundos ou activos suficientes”.
CFTC desmantela esquema internacional
A CFTC inicialmente acusou Steynberg e sua empresa no verão de 2022.
De acordo com o pedido, Steynberg se envolveu em um esquema internacional fraudulento de marketing multinível (MLM) para solicitar Bitcoin do público para participação em um pool de commodities não registrado operado pela MTI, uma empresa com sede na África do Sul.
De aproximadamente maio de 2018 a aproximadamente março de 2021, Steynberg, como pessoa controladora da MTI, e a empresa alegaram falsamente negociar forex de varejo fora da bolsa por meio de um “bot” ou programa de software proprietário.
“Direta ou indiretamente, os réus se apropriaram indevidamente de todos os Bitcoins que aceitaram dos participantes do pool”, diz a ordem de julgamento final.
A CFTC descobriu que Steynberg, individualmente e como principal e agente da MTI, aceitou pelo menos 29.421 Bitcoin, avaliados em mais de US $ 1,7 bilhão no final de março de 2021, de pelo menos 23.000 indivíduos nos EUA e em todo o mundo, para participar do pool de commodities sem ser registrado como um operador de pool de commodities (CPO), conforme exigido por lei.
Steynberg está detido no Brasil com um mandado de prisão da Interpol desde dezembro de 2021 e ainda é um fugitivo das autoridades sul-africanas, de acordo com o anúncio.
Além das acusações feitas contra ele pela CFTC, Steynberg também está permanentemente proibido de se registrar na CFTC ou de negociar em qualquer mercado regulamentado pela CFTC.
Isto significa que Steynberg não poderá exercer qualquer actividade que envolva a negociação de futuros, opções ou swaps de mercadorias, ou a negociação de divisas a retalho, entre outras actividades que estão sujeitas à supervisão da CFTC.
