Большая сумма в 3,4 миллиарда долларов — именно столько техасский суд обязал выплатить Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга, генерального директора компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), в связи с крупномасштабным делом о мошенничестве с биткоином.
В рамках урегулирования половина этой суммы пойдет на возмещение ущерба жертвам мошеннических действий MTI, а другая половина будет назначена в качестве гражданского штрафа — самого большого гражданского денежного штрафа, назначенного по любому делу CFTC.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая 27 апреля вынесла судебное решение против Стинберга и MTI, также заявила, что это самая крупная мошенническая схема с использованием биткоина, обвиняемая в рамках любого из дел агентства на сегодняшний день.
Сегодня федеральный суд обязал генерального директора южноафриканской компании выплатить более 3,4 млрд долларов США за мошенничество на рынке Форекс, что стало крупнейшим делом CFTC о мошеннических схемах с использованием биткоина. Узнайте больше: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) Апрель 27, 2023
Согласно заявлению CFTC, судья Ли Йикель из окружного суда США по Западному округу штата Техас вынес постановление о неисполнении решения суда и постоянном судебном запрете в отношении Steynberg и MTI.
Однако агентство признало, что «постановления, требующие выплаты средств пострадавшим, могут не привести к возврату всех потерянных денег, поскольку у правонарушителей может не быть достаточных средств или активов. «
КФТК расследует международную схему
CFTC первоначально предъявила обвинения Стинбергу и его компании летом 2022 года.
Согласно постановлению, Стинберг участвовал в международной мошеннической схеме многоуровневого маркетинга (MLM) по привлечению биткойнов от населения для участия в незарегистрированном товарном пуле, управляемом MTI, компанией из Южной Африки.
Примерно с мая 2018 года по март 2021 года Стинберг, как контролирующее лицо MTI, и компания ошибочно утверждали, что торгуют внебиржевым розничным форексом с помощью запатентованного «бота» или программного обеспечения.
«Прямо или косвенно ответчики присвоили все биткойны, которые они принимали от участников пула», — говорится в постановлении об окончательном решении суда.
CFTC установила, что Стинберг, индивидуально и в качестве принципала и агента MTI, принял по меньшей мере 29 421 биткойн стоимостью более 1,7 млрд долларов США на конец марта 2021 года от не менее 23 000 физических лиц в США и по всему миру для участия в товарном пуле без регистрации в качестве оператора товарного пула (CPO), как того требует закон.
Стинберг содержится в Бразилии по ордеру Интерпола на арест с декабря 2021 года и по-прежнему скрывается от властей ЮАР, говорится в сообщении.
В дополнение к обвинениям, выдвинутым против него CFTC, Стинбергу также навсегда запрещено регистрироваться в CFTC или торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Это означает, что Стинберг не сможет работать в любом качестве, связанном с торговлей товарными фьючерсами, опционами или свопами, или участвовать в розничной торговле иностранной валютой, среди прочих видов деятельности, которые подлежат надзору CFTC.
