高达34亿美元–这就是德克萨斯州法院命令Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）的首席执行官Cornelius Johannes Steynberg在涉及比特币的大规模欺诈案件中支付的金额。
作为和解的一部分，该金额的一半将用于向MTI欺诈活动的受害者提供赔偿，另一半被指定为民事罚款，这是CFTC案件中命令的最高民事罚款。
美国商品期货交易委员会（CFTC）于4月27日获得了针对Steynberg和MTI的法庭判决，该委员会还表示，这是迄今为止该机构在任何案件中指控的涉及比特币的最大欺诈计划。
今天，一家联邦法院命令一名南非CEO为外汇欺诈支付超过34亿美元，这也是CFTC涉及比特币的最大欺诈计划案件。了解更多： https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) April 27, 2023
据CFTC称，美国德克萨斯州西区地方法院的Lee Yeakel法官已经对Steynberg和MTI下达了缺席判决和永久禁令的命令。
然而，该机构承认，”要求向受害者支付资金的命令可能不会导致收回任何损失的资金，因为不法分子可能没有足够的资金或资产。”
CFTC破解了国际计划
CFTC最初在2022年夏天指控了Steynberg和他的公司。
根据该命令，Steynberg参与了一个国际欺诈性多级营销计划（MLM），向公众征集比特币，以参与MTI（一家位于南非的公司）运营的未注册的商品池。
从2018年5月左右到2021年3月左右，Steynberg作为MTI的控制人，和该公司谎称通过一个专有的 “机器人 “或软件程序进行场外零售外汇交易。
“无论是直接还是间接，被告人都挪用了他们从资金池参与者那里接受的所有比特币，”最终判决的命令中写道。
CFTC发现，Steynberg个人以及作为MTI的委托人和代理人，在没有按照法律规定注册为商品池运营商（CPO）的情况下，接受了美国和全球至少23000名个人的至少29421枚比特币，价值超过17亿美元，以参与商品池。
根据公告，Steynberg自2021年12月以来一直被国际刑警组织的逮捕令关押在巴西，并且仍然是南非当局的一名逃犯。
除了CFTC对他提出的指控外，Steynberg还被永久禁止在CFTC注册或在任何CFTC监管的市场进行交易。
这意味着斯泰恩伯格将不能以任何身份参与商品期货、期权或掉期交易，或从事零售外汇交易，以及其他受CFTC监督的活动。
