Wspaniałe 3,4 miliarda dolarów – tyle sąd w Teksasie nakazał zapłacić Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi, dyrektorowi generalnemu Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) w związku z oszustwem na dużą skalę dotyczącym Bitcoina.
W ramach ugody, połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na zapewnienie restytucji ofiarom oszustw MTI, a druga połowa została przeznaczona na karę cywilną, najwyższą cywilną karę pieniężną zasądzoną w jakiejkolwiek sprawie CFTC.
U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), która uzyskała wyrok sądowy przeciwko Steynbergowi i MTI w dniu 27 kwietnia, powiedziała również, że jest to największy schemat oszustw z udziałem Bitcoina, który został oskarżony w jakiejkolwiek ze spraw agencji do tej pory.
Dziś sąd federalny nakazał południowoafrykańskiemu prezesowi zapłacić ponad 3,4 miliarda dolarów za oszustwa na rynku forex, co czyni tę sprawę największym oszustwem CFTC dotyczącym Bitcoina. Dowiedz się więcej: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27 kwietnia 2023
Według CFTC nakaz wydania wyroku zaocznego i stałego nakazu przeciwko Steynbergowi i MTI został wydany przez sędziego Lee Yeakela z Sądu Okręgowego USA dla Zachodniego Dystryktu Teksasu.
Agencja przyznała jednak, że „nakazy wymagające wypłaty środków ofiarom mogą nie doprowadzić do odzyskania jakichkolwiek utraconych pieniędzy, ponieważ sprawcy mogą nie posiadać wystarczających funduszy lub aktywów. „
CFTC rozbija międzynarodowy schemat
CFTC wstępnie oskarżyła Steynberga i jego firmę latem 2022 roku.
Zgodnie z nakazem, Steynberg zaangażował się w międzynarodowy oszukańczy schemat marketingu wielopoziomowego (MLM), aby pozyskać Bitcoin od społeczeństwa do udziału w niezarejestrowanym basenie towarowym obsługiwanym przez MTI, firmę z siedzibą w RPA.
Od około maja 2018 r. do około marca 2021 r., Steynberg, jako osoba kontrolująca MTI, i firma fałszywie twierdzili, że handlują detalicznym forexem off-exchange za pośrednictwem zastrzeżonego „bota” lub programu komputerowego.
„Albo bezpośrednio, albo pośrednio, oskarżeni sprzeniewierzyli wszystkie Bitcoiny, które przyjęli od uczestników puli” – czytamy w nakazie ostatecznego wyroku.
CFTC ustaliła, że Steynberg, indywidualnie oraz jako zleceniodawca i agent MTI, przyjął co najmniej 29 421 Bitcoinów, o wartości ponad 1,7 mld USD na koniec marca 2021 r., od co najmniej 23 000 osób w USA i na całym świecie, aby uczestniczyć w basenie towarowym, nie będąc zarejestrowanym jako operator basenu towarowego (CPO), zgodnie z wymogami prawa.
Steynberg jest przetrzymywany w Brazylii na podstawie nakazu aresztowania Interpolu od grudnia 2021 r. i nadal jest uciekinierem przed władzami RPA, zgodnie z komunikatem.
Oprócz zarzutów postawionych mu przez CFTC, Steynberg ma również stały zakaz rejestracji w CFTC lub handlu na jakichkolwiek rynkach regulowanych przez CFTC.
Oznacza to, że Steynberg nie będzie mógł działać w żadnym charakterze, który obejmuje handel towarowymi kontraktami terminowymi, opcjami lub swapami, lub angażowanie się w detaliczny handel walutami, wśród innych działań, które podlegają nadzorowi CFTC.
