Огромната сума от 3,4 млрд. долара – това е сумата, която съдът в Тексас разпореди на Корнелиус Йоханес Щайнберг, главен изпълнителен директор на Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), да плати във връзка с мащабно дело за измама с биткойн.
В рамките на споразумението половината от тази сума ще бъде използвана за възстановяване на щетите на жертвите на измамните дейности на MTI, а другата половина ще бъде определена като гражданска санкция – най-високата гражданска парична санкция, наложена по дело на CFTC.
Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC), която получи съдебно решение срещу Steynberg и MTI на 27 април, също така заяви, че това е най-голямата измамна схема с биткойн, обвинена в някое от делата на агенцията до момента.
Днес федерален съд постанови изпълнителният директор на южноафриканската компания да плати повече от 3,4 млрд. долара за валутна измама, с което това е най-голямото дело за измамна схема, включваща биткойн, заведено от CFTC. Научете повече: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) Април 27, 2023
Според CFTC съдия Лий Йекел от Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Тексас е издал заповед за решение по подразбиране и постоянна забрана срещу Steynberg и MTI.
Агенцията обаче признава, че „заповедите, изискващи изплащане на средства на жертвите, може да не доведат до възстановяване на всички загубени пари, тъй като нарушителите може да не разполагат с достатъчно средства или активи.“
CFTC разбива международна схема
Първоначално CFTC повдигна обвинения на Щайнберг и неговата компания през лятото на 2022 г.
Съгласно заповедта Стейнбърг е участвал в международна измамна многостепенна маркетингова схема (МЛС) за набиране на биткойни от обществеността за участие в нерегистриран стоков пул, управляван от MTI, дружество със седалище в Южна Африка.
От приблизително май 2018 г. до приблизително март 2021 г. Щайнберг, в качеството си на контролиращо лице на MTI, и дружеството фалшиво твърдят, че търгуват с извънборсов валутен пазар на дребно чрез патентован „бот“ или софтуерна програма.
„Пряко или непряко обвиняемите са присвоили всички биткойни, които са приели от участниците в пула“, се казва в заповедта за окончателно решение.
КФТК установи, че Щайнберг, индивидуално и като принципал и агент на MTI, е приел най-малко 29 421 Биткойна на стойност над 1,7 млрд. долара в края на март 2021 г. от най-малко 23 000 физически лица в САЩ и по света, за да участват в стоковия пул, без да е регистриран като оператор на стоков пул (CPO), както се изисква от закона.
Щайнберг е задържан в Бразилия по заповед за арест на Интерпол от декември 2021 г. и все още се укрива от южноафриканските власти, се посочва в съобщението.
В допълнение към обвиненията, повдигнати срещу него от CFTC, на Стейнбърг също така е наложена постоянна забрана да се регистрира в CFTC или да търгува на каквито и да било пазари, регулирани от CFTC.
Това означава, че Щайнберг няма да може да работи в каквото и да е качество, което включва търговия със стокови фючърси, опции или суапове, или да се занимава с търговия на дребно с чуждестранна валута, наред с други дейности, които подлежат на надзор от страна на CFTC.
