Een kolossale $3,4 miljard – dat is hoeveel een rechtbank in Texas Cornelius Johannes Steynberg, de CEO van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) heeft veroordeeld te betalen in verband met een grootschalige fraudezaak met Bitcoin.
Als onderdeel van de schikking zal de helft van dat bedrag gaan naar restitutie voor de slachtoffers van de frauduleuze activiteiten van MTI, terwijl de andere helft als civiele boete wordt opgelegd, de hoogste civiele geldboete in een CFTC-zaak.
De U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die op 27 april een vonnis tegen Steynberg en MTI verkreeg, zei ook dat dit de grootste frauduleuze regeling met betrekking tot Bitcoin is die in een van de zaken van het agentschap tot nu toe is aangeklaagd.
Vandaag heeft een federale rechtbank een Zuid-Afrikaanse CEO veroordeeld tot het betalen van meer dan $3,4 miljard voor fraude, waardoor dit de grootste fraudezaak van de CFTC is waarbij bitcoin betrokken is. Meer informatie: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) April 27, 2023
Volgens de CFTC heeft rechter Lee Yeakel van de U.S. District Court for the Western District of Texas een verstekvonnis en een permanent bevel tegen Steynberg en MTI uitgevaardigd.
Het agentschap gaf echter toe dat “bevelen tot betaling van gelden aan slachtoffers mogelijk niet leiden tot terugvordering van verloren geld omdat de overtreders mogelijk niet over voldoende middelen of activa beschikken.”
CFTC kraakt internationale regeling
De CFTC klaagde Steynberg en zijn bedrijf aanvankelijk aan in de zomer van 2022.
Volgens het bevel was Steynberg betrokken bij een internationaal frauduleus multilevel marketing schema (MLM) om Bitcoin van het publiek te vragen voor deelname aan een niet-geregistreerde commodity pool geëxploiteerd door MTI, een in Zuid-Afrika gevestigd bedrijf.
Van ongeveer mei 2018 tot ongeveer maart 2021 beweerden Steynberg, als de controlerende persoon van MTI, en het bedrijf ten onrechte dat zij buiten de beurs om forex verhandelden via een eigen “bot” of softwareprogramma.
“Rechtstreeks of onrechtstreeks verduisterden de gedaagden alle Bitcoin die zij accepteerden van deelnemers aan de pool”, luidt het vonnis.
De CFTC stelde vast dat Steynberg, individueel en als opdrachtgever en agent van MTI, ten minste 29.421 Bitcoin, met een waarde van meer dan 1,7 miljard dollar aan het einde van maart 2021, van ten minste 23.000 personen in de VS en wereldwijd accepteerde om deel te nemen aan de commodity pool zonder geregistreerd te zijn als commodity pool operator (CPO), zoals de wet vereist.
Steynberg wordt sinds december 2021 vastgehouden in Brazilië op grond van een arrestatiebevel van Interpol en is nog steeds voortvluchtig van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten, aldus de aankondiging.
Naast de aanklachten die de CFTC tegen hem heeft ingediend, is het Steynberg ook permanent verboden om zich te registreren bij de CFTC of te handelen op enige CFTC-gereguleerde markten.
Dit betekent dat Steynberg op geen enkele manier mag handelen in grondstoffenfutures, opties of swaps, of zich mag bezighouden met kleinhandel in vreemde valuta, naast andere activiteiten waarop de CFTC toezicht houdt.
