Celkem 3,4 miliardy dolarů – tolik nařídil texaský soud Corneliu Johannesovi Steynbergovi, generálnímu řediteli společnosti Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), zaplatit v souvislosti s rozsáhlým případem podvodu s bitcoiny.
V rámci urovnání půjde polovina této částky na odškodnění obětí podvodné činnosti společnosti MTI a druhá polovina bude určena jako občanskoprávní pokuta, což je nejvyšší občanskoprávní peněžitá pokuta nařízená v jakémkoli případu CFTC.
Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), která 27. dubna získala soudní rozhodnutí proti Steynbergovi a MTI, rovněž uvedla, že se jedná o největší podvodné schéma zahrnující bitcoiny, které bylo dosud obviněno v některém z případů této agentury.
Dnes federální soud nařídil jihoafrickému generálnímu řediteli zaplatit více než 3,4 miliardy dolarů za forexové podvody, čímž se tento případ stal největším případem podvodného schématu zahrnujícího bitcoin, který CFTC vedla. Zjistěte více: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27. dubna 2023
Podle CFTC vydal soudce Lee Yeakel z okresního soudu USA pro západní okres Texasu příkaz k vydání rozsudku pro zmeškání a trvalý soudní zákaz proti společnostem Steynberg a MTI.
Agentura však připustila, že „příkazy, které vyžadují vyplacení finančních prostředků poškozeným, nemusí vést k vymožení všech ztracených peněz, protože pachatelé nemusí mít dostatečné finanční prostředky nebo majetek. „
CFTC rozbíjí mezinárodní systém
CFTC původně Steynberga a jeho společnost obvinila v létě 2022.
Podle příkazu se Steynberg zapojil do mezinárodního podvodného multilevelového marketingového schématu (MLM) s cílem získat od veřejnosti bitcoiny pro účast v neregistrovaném komoditním poolu provozovaném společností MTI se sídlem v Jihoafrické republice.
Přibližně od května 2018 do přibližně března 2021 Steynberg jako ovládající osoba společnosti MTI a tato společnost nepravdivě tvrdili, že obchodují s mimoburzovním maloobchodním forexem prostřednictvím vlastního „bota“ nebo softwarového programu.
„Obžalovaní buď přímo, nebo nepřímo zpronevěřili všechny bitcoiny, které přijali od účastníků poolu,“ uvádí se v usnesení o konečném rozsudku.
CFTC zjistila, že Steynberg samostatně a jako ředitel a zástupce MTI přijal nejméně 29 421 Bitcoinů v hodnotě více než 1,7 miliardy dolarů na konci března 2021 od nejméně 23 000 osob v USA a po celém světě za účelem účasti v komoditním poolu, aniž by byl registrován jako provozovatel komoditního poolu (CPO), jak vyžaduje zákon.
Steynberg je od prosince 2021 zadržován v Brazílii na základě zatykače Interpolu a podle oznámení je stále na útěku před jihoafrickými úřady.
Kromě obvinění, která proti němu vznesla CFTC, má Steynberg také trvale zakázáno registrovat se u CFTC nebo obchodovat na jakýchkoli trzích regulovaných CFTC.
To znamená, že Steynberg nebude moci vykonávat žádnou činnost, která by zahrnovala obchodování s komoditními futures, opcemi nebo swapy, ani se zapojit do maloobchodního obchodování s devizami, mimo jiné do činností, které podléhají dohledu CFTC.
