Детектив Бенджамин Дюсенбери изпрати призовка до Silvergate за записите на банковите сметки на множество платформи за търговия с дигитална криптовалута и откри 10 компании, които прехвърлят незаконни средства.
Банката Silvergate, доставчик на финансови услуги за индустрията на цифровите валути, наскоро беше призована и беше установено, че сред банковите ѝ сметки за криптовалути има преводи на 425 млн. долара към южноамерикански перачи на пари.
$SI Неотдавна изисканите в съда банкови документи на Silvergate разкриват трансфери на стойност 425 млн. долара от банкови сметки за криптовалути към $SI южноамерикански перачи на пари. Affadavit от разследване на криптопрестъпна група, свързана с контрабандисти/трафиканти на наркотици (ние сме кратки):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) November 15, 2022
Детектив Бенджамин Дюсенбери изпрати призовка до Силвъргейт за предоставяне на данни за банковите сметки на множество платформи за търговия с цифрова криптовалута.
След разглеждане на банковите записи, за които е получена призовка, Дюсенбери установи, че между септември 2021 г. и юни 2022 г. 10 компании са превели общо над 425 млн. долара от платформите за търговия с криптовалути в сметки, открити в различни банки в Съединените американски щати (САЩ).
Записите са включвали сметки, държани на имената на:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
В записите бяха забелязани данни за плащания по банкови преводи от различни оперативни сметки, които представляваха средства, прехвърлени от съответните платформи за търговия с криптовалути и в американската финансова система.