Согласно судебным документам, опубликованным на этой неделе, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng ‘CZ’ Zhao) предоставил заем в размере 250 млн. долл. компании BAM Management U.S. Holdings, 183 млн. долл. из которых затем были переведены компании BAM Trading компанией Paxos, нью-йоркским эмитентом Binance USD.
Через день после того, как SEC подала на Binance масштабный иск, юридическая команда Binance US представила ответы на вопросы регулятора о конкретных финансовых маневрах, согласно обнародованным 6 июня судебным документам.
Один из вопросов регулятора касался перевода 183 млн. долл. из Paxos Trust Company в BAM Trading — компанию, ведущую бизнес как Binance US — в январе.
Paxos Trust — финтех-компания, которая в 2019 г. в партнерстве с Binance запустила Binance USD (BUSD) — стейблкоин и 28-й по величине цифровой актив по рыночной капитализации. Компания прекратила выпуск BUSD в феврале после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила в адрес компании уведомление о нарушениях.
И BAM Trading, и BAM Management управляют Binance US — криптоплатформой, которая якобы управляется отдельно от крупнейшей в мире биржи цифровых активов.
Юридическая команда Binance US утверждает в документах, что в декабре BAM Management US Holdings выдала Чжао конвертируемый вексель на сумму 250 млн долл. Чжао «финансировал покупку этого векселя с помощью BUSD, 183 млн. долл. из которых были направлены в Paxos Trust Company, являющуюся эмитентом BUSD, для конвертации BUSD в доллары США», — говорится в документе.
И добавляется, что «затем эти средства были переведены в BAM Trading в январе 2023 года».
Регуляторы уже некоторое время присматриваются к Binance US, которая, по утверждению Binance, управляется полностью независимо.
Крупнейший регулятор Уолл-стрит утверждает, что американская компания не сотрудничает с ним в рамках расследования. При этом Binance US неоднократно заявляла, что требования SEC являются необоснованными.
В июньском иске SEC утверждается, что Binance и ее руководитель «вопиюще игнорировали» федеральные законы о ценных бумагах и «обогатились на миллиарды долларов США, подвергая активы инвесторов значительному риску»
Особый интерес SEC проявляет к Ceffu, институциональному криптокастодиану и партнеру Binance. По мнению регулятора, Ceffu выступала в качестве посредника между Binance US и Binance Holdings и использовалась для вывода средств американских клиентов за пределы США.
Сегодня Чжао заявил в Twitter, что «Binance US не использует и никогда не использовала Ceffu или Binance Custody»
Для справки. Binance US не использует и НИКОГДА не использовала Ceffu или Binance Custody.
Вы не можете просто выдумать этот материал. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
— CZ Binance (@cz_binance) September 19, 2023
Однако из других документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обнародованных сегодня, следует, что американская биржа «лицензировала у Ceffu программное обеспечение для кастодиального обслуживания и вспомогательные услуги», что, очевидно, противоречит утверждению Чжао.
Таинственные перемещения денег, как сообщается, не новы: Binance US перевела 400 млн. долл. со своей платформы на Merit Peak Ltd., торговую фирму, управляемую генеральным директором Binance Чангпенгом Чжао, сообщило в феврале агентство Reuters, ссылаясь на банковские документы и внутренние сообщения компании.
В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что проводит расследование в отношении этой фирмы.
