Bazyli Rymarz, 22, está preso há mais de cinco anos por lavar dinheiro em nome de uma gangue de fraudadores de ATM Bitcoin.
Um criminoso que lavou £2 milhões ($2,6 milhões) para um grupo que defraudou as vítimas utilizando caixas multibanco com moeda criptográfica foi preso.
Bazyli Rymarz, 22 anos, foi detido durante cinco anos, nove meses após ter sido condenado por lavagem de dinheiro. Rymarz foi preso em Janeiro de 2020 depois de ter sido apanhado a conduzir um Bentley Bentayga de £130.000 ($172.000) através do porto de Dover com 6.500 ($7.300) euros em dinheiro num saco.
Foi apanhado a lavar $2,6 milhões entre Setembro de 2018 e Janeiro de 2020 em nome de associados criminosos que utilizavam uma rede de caixas multibanco em moeda criptográfica como parte de um esquema de fraude. O esquema do grupo envolvia convencer as vítimas de que deviam dinheiro às autoridades britânicas, e depois ordenar-lhes que pagassem os fundos utilizando caixas multibanco criptográficas; os fundos foram depois apropriados pelo grupo.
“Não foram encontradas provas de que Rymarz estivesse pessoalmente envolvido nestas fraudes, mas as investigações mostraram a extensão do seu envolvimento no grupo que lavou o dinheiro do crime”, disse Kent Police num comunicado de imprensa.
Uma pena de prisão foi imposta a um homem que fazia parte de uma rede que lavavava dinheiro de criminosos.@kent_police, @_ERSOU e outras forças investigadas depois de ter sido repetidamente encontrado na posse de grandes quantidades de dinheiro.
Detalhes aqui… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
– Kent Police (UK) (@kent_police) de Dezembro 20, 2021
Verificou-se também que a Wedso Ltd, uma entidade registada no Reino Unido que não se registou para efeitos de IVA, e que também não pagou imposto sobre as sociedades sobre os seus fundos.
Rymarz’s profuso estilo de vida
Rymarz’s hebby wad of cash no dia da sua prisão não foi a única vez que foi apanhado com riquezas mal adquiridas.
Em Março de 2019, foi apanhado com £10.500 ($14.000) em dinheiro no Aeroporto de Luton, um dos maiores aeroportos de Londres.
Em Outubro de 2019, £38.000 ($50.600) e EUR13.600 ($15.300) foram encontrados no carro de Rymarz, depois de ter sido detido por excesso de velocidade. Após a sua detenção em Dover, as autoridades policiais encontraram mais £5.400 ($7.100) e EUR8.200 ($9.200) na sua casa em Watford. Foi acusado de crimes de lavagem de dinheiro, mas desapareceu após ter sido libertado sob fiança, antes de ser encontrado em Bolonha, Itália.
“A apreensão e confiscação de fundos derivados de conduta ilegal é fundamental para perturbar o ciclo contínuo da criminalidade”, disse Paul Fitzsimmons, da equipa de Investigações Financeiras da Unidade de Operações Especiais da Região Leste.
“Continuaremos a utilizar ao máximo toda a legislação disponível para garantir que ninguém lucra com o envolvimento no crime”, acrescentou ele.
Bitcoin ATM scams
As caixas multibanco da Mitcoin são uma preocupação crescente para a aplicação da lei em todo o mundo. No mês passado, o FBI emitiu um aviso contra esquemas fraudulentos semelhantes aos utilizados pelos associados da Rymarz, afirmando que o FBI “tem assistido a um aumento dos golpistas que orientam as vítimas para a utilização de caixas multibanco de moeda criptográfica e códigos QR digitais para completar as transacções de pagamento”.
O FBI notou que tais esquemas incluem esquemas de personificação online, esquemas de romance e lotarias; o que todos eles têm em comum é que a vítima é direccionada para uma caixa multibanco criptográfica, frequentemente uma que anuncia o anonimato. “Estas caixas multibanco criptográficas podem não estar em conformidade com os regulamentos federais dos EUA e podem facilitar a lavagem de dinheiro”, disse o FBI, observando que as instruções para utilizar estas caixas multibanco criptográficas anónimas são “um indicador significativo de fraude”
