Home » Nielegalne transakcje kryptowalutowe stanowią 0,24% wolumenu w 2022 roku według Chainalysis

Nielegalne transakcje kryptowalutowe stanowią 0,24% wolumenu w 2022 roku według Chainalysis

by v

Teraz, gdy zaczyna się nowy rok, Chainalysis opublikował dane z 2022 roku dotyczące nielegalnej aktywności w ekosystemie kryptowalut. Choć analiza ta jest bardzo pouczająca, zwrócimy uwagę na ograniczenia, które kwalifikują podane liczby.

Stan nielegalnego obrotu kryptowalutami w 2022 roku

W tym tygodniu Chainalysis opublikował fragment swojego raportu, który ma się ukazać w lutym, dotyczący nielegalnych transakcji w kryptowalutach w 2022 roku.

Choć te niestety wzrosły od 2021 roku, to jednak pozostają marginalne na poziomie 0,24% całkowitego wolumenu lub równowartości jednej na 416 transakcji:

Rysunek 1 - Wielkość nielegalnego obrotu w 2022 roku na kryptowalutach

Rysunek 1 – Wielkość nielegalnego obrotu w 2022 roku na kryptowalutach


Jeśli chodzi o wartość, to jest to 20,1 mld dolarów. O ile liczba ta jest rzeczywiście znacząca, to należy ją umieścić w perspektywie, pamiętając chociażby o tym, że w ciągu ostatnich 24 godzin Binance wygenerował ponad 31 miliardów dolarów w ramach wolumenu transakcji spot.

Przyglądając się bliżej aktywnościom składającym się na to badanie, 44% wolumenu było przedmiotem obrotu na adresach objętych sankcjami Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA:

Rysunek 2 - Szczegóły dotyczące typów nielegalnych transakcji

Rysunek 2 – Szczegóły dotyczące typów nielegalnych transakcji


Te dane o sankcjach OFAC są o tyle ciekawe, że okazuje się, iż duża część z tych 44% dotyczy rosyjskiej giełdy Garantex, obłożonej sankcjami w kwietniu 2022 roku. Ponieważ te sankcje OFAC dotyczą, teoretycznie, tylko obywateli USA, nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rosjanie korzystali z tej lokalnej platformy legalnie w swojej jurysdykcji, która jednak będzie zasilać dane znalezione przez Chainalysis.

Niuanse do rozważenia w tych danych

Pomijając przypadek Garantexu, analiza Chainalysis posiada pewne subtelności, które kwalifikują przedstawione dane. Po pierwsze, badanie to dotyczy jedynie danych on-chain, które są jedynymi danymi, które można zweryfikować z całą pewnością.

Oznacza to, że wewnętrzne transakcje giełdy, które są zapisane na księdze poza blockchainem, nie mogą być brane pod uwagę. Otwiera to dyskusję na temat działalności FTX, Celsjusza czy innych firm, które dopuściły się oszustwa w 2022 roku, ale których działalność nie jest odzwierciedlona w analizie.

Warto również zauważyć, że niektóre działania są trudne do skwantyfikowania, jak np. płatności za narkotyki w kryptowalutach, które z perspektywy on-chain mogą wyglądać jak prosta transakcja.

Mimo to liczby te ulegają zmianie, ponieważ Chainalysis znajduje nowe sposoby monitorowania pełnego zakresu nielegalnej aktywności w ekosystemie. Tak więc, na przykład, podczas gdy początkowo przedstawiono wartość 14 miliardów dolarów dla 2021 roku, aktualizacja z nowymi obliczeniami podniosła tę liczbę do 18 miliardów dolarów.

Z drugiej strony, prostym skrótem byłoby stwierdzenie, że „nielegalna działalność podwoiła się w 2022 roku”, bo przeszliśmy z 0,12 do 0,24% transakcji. Takie rozumowanie byłoby jednak błędne. Rzeczywiście, podczas gdy branża przestępcza nie doczekała się wytchnienia, rynek kryptowalutowy odnotował spadek aktywności w 2022 r. Z tej obserwacji wynika, że to mechanicznie napędza udział nielegalnych transakcji w całkowitym wolumenie.

Related Posts

Leave a Comment