现在新的一年开始了，Chainalysis发布了2022年加密货币生态系统非法活动的数据。虽然这种分析很有参考价值，但我们将注意到限定所提供数字的局限性。
2022年加密货币的非法交易状况
本周，Chainalysis发布了其将于2月发布的关于2022年加密货币非法交易的报告的节选。
虽然自2021年以来，不幸的是，这些交易有所增加，但它们仍然微不足道，占总交易量的0.24%，或相当于416个交易中的一个：
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图1-2022年加密货币的非法交易量
就价值而言，那是201亿美元。虽然这个数字确实很可观，但应该把它放在一个正确的角度，例如，记住在过去24小时内，Binance产生了超过310亿美元的现货交易量。
仔细观察构成这项研究的活动，44%的交易量是在被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的地址上进行的：
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图2–非法交易类型详情
这个关于OFAC制裁的数据很有意思，因为事实证明，这44%中的很大一部分与俄罗斯交易所Garantex有关，在2022年4月受到制裁。由于这些OFAC制裁在理论上只适用于美国公民，因此没有任何东西可以阻止俄罗斯人在他们自己的管辖范围内合法使用这个本地平台，然而这将为Chainalysis.
发现的数据提供依据。
在这个数据中需要考虑的细微差别
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除了Garantex案例之外，Chainalysis的分析有一些微妙之处，对提出的数据进行了限定。首先，这项研究只涉及链上数据，这是唯一可以肯定地核实的数据。
这意味着不能考虑交易所的内部交易，这些交易记录在区块链之外的账本上。这开启了关于FTX、Celsius或其他在2022年犯有欺诈行为的公司的活动的辩论，但其活动没有反映在分析报告中。
还值得注意的是，有些活动很难量化，比如用加密货币支付毒品，从链上的角度看，这可能是一个简单的交易。
即便如此，随着Chainalysis找到监测生态系统中所有非法活动的新方法，这些数字也在不断变化。因此，例如，虽然最初为2021年提出了140亿美元的价值，但经过新的计算，更新后的数字已提高到180亿美元。
另一方面，说 “非法活动在2022年翻了一番 “是一个简单的捷径，因为我们的交易量从0.12％上升到0.24％。然而，这种推理是错误的。事实上，虽然犯罪行业没有出现喘息的机会，但加密货币市场在2022年确实出现了活动的下降。从这一观察来看，这机械地推动了非法交易在总交易量中的份额。
