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Chainalysisによると、2022年の不正な暗号通貨取引はボリュームの0.24%を占める

by Patricia

新年を迎え、Chainalysisは暗号通貨エコシステムにおける不正行為に関する2022年のデータを発表しました。この分析は非常に有益ですが、提供された数字を修飾する限界に注意する必要があります

2022年の暗号通貨の不正取引状況

今週、Chainalysisは2月に発表する2022年の暗号通貨における不正取引に関するレポートの抜粋を公開しました。

2021年以降、残念ながら増加していますが、総取引高の0.24%、416件に1件の割合で、依然としてわずかです:

Figure 1 - Illicit trading volume in 2022 on cryptocurrencies

Figure 1 – Illicit trading volume in 2022 on cryptocurrencies


金額にすると201億ドルです。この数字は確かに相当なものですが、例えば、過去24時間で、Binanceは310億ドル以上のスポット取引量を生み出したことを思い出して、この数字を視野に入れてみる必要があります。

この調査の対象となった取引を詳しく見てみると、取引量の44%が米国財務省の外国資産管理局(OFAC)から制裁を受けているアドレスで取引されていました:


図2 - 不正取引の種類の詳細

図2 – 不正取引の種類の詳細


このOFAC制裁に関するデータは興味深いもので、この44%の大部分は2022年4月に制裁されたロシアの取引所Garantexに関連するものであることが判明しています。これらのOFAC制裁は理論的には米国市民にのみ適用されるため、ロシア人が自国の司法権下で合法的にこのローカルプラットフォームを使用することを妨げるものは何もありません。

このデータで考えるべきニュアンス


Garantexのケースは別として、Chainalysisの分析には、提示されたデータを修飾するいくつかの微妙な点があります。第一に、この研究は、確実に検証できる唯一のデータであるオンチェーンデータのみを対象としています。

これは、ブロックチェーン外の台帳に記録されている取引所の内部取引は考慮されないことを意味する。このことは、2022年に不正を行ったFTXやセルシオ、あるいは分析に反映されていない企業の活動についての議論を呼び起こす。

また、暗号通貨での薬代支払いなど、オンチェーン的には単純な取引に見えても、定量化が困難な行為もあることは注目に値します。

それでも、Chainalysisがエコシステムにおける違法行為の全容を監視する新しい方法を見出すにつれて、数字は進化しています。そのため、例えば2021年については当初140億ドルという値が提示されていましたが、新たな計算を加えたアップデートにより180億ドルにまで引き上げられました。

一方、取引の0.12%から0.24%になったのだから、「2022年に不正行為が倍増した」というのは単純な短絡的な話だろう。しかし、そのような推論は誤りである。実際、犯罪産業が休息していない一方で、暗号通貨市場は2022年に活動が減少しています。このことから、総量に占める不正取引の割合が機械的に上昇することになる。

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