С началом нового года компания Chainalysis опубликовала данные о незаконной деятельности в криптовалютной экосистеме за 2022 год. Хотя этот анализ очень информативен, мы отметим ограничения, которые определяют представленные цифры.
Состояние незаконной торговли криптовалютами в 2022 году
На этой неделе Chainalysis опубликовал выдержку из своего отчета о незаконных операциях с криптовалютами в 2022 году, который выйдет в феврале.
Хотя с 2021 года они, к сожалению, увеличились, они остаются незначительными — 0,24% от общего объема или эквивалент одной из 416 сделок:
Рисунок 1 — Объем незаконной торговли криптовалютами в 2022 году
В стоимостном выражении это $20,1 млрд. Хотя эта цифра действительно значительна, ее следует рассматривать в перспективе, вспомнив, например, что за последние 24 часа объем спотовых торгов на Binance составил более $31 млрд.
При более детальном рассмотрении деятельности, вошедшей в данное исследование, 44% объема торгов было совершено на адресах, на которые распространяются санкции Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC):
Рисунок 2 — Детализация типов незаконных операций
Эти данные о санкциях OFAC интересны, так как оказывается, что большая часть этих 44% относится к российской бирже Garantex, попавшей под санкции в апреле 2022 года. Поскольку эти санкции OFAC теоретически распространяются только на граждан США, ничто не мешает россиянам легально использовать эту местную платформу в своей юрисдикции, что, однако, будет отражено в данных, найденных Chainalysis.
Нюансы, которые следует учитывать в этих данных
Кроме случая с Garantex, анализ Chainalysis имеет некоторые тонкости, которые квалифицируют представленные данные. Во-первых, это исследование касается только данных о цепочке, которые являются единственными данными, которые могут быть проверены с уверенностью.
Это означает, что внутренние транзакции биржи, которые записываются в бухгалтерскую книгу вне блокчейна, не могут быть приняты во внимание. Это открывает дискуссию о деятельности FTX, Celsius или других компаний, которые совершили мошенничество в 2022 году, но чья деятельность не отражена в анализе.
Стоит также отметить, что некоторые виды деятельности трудно поддаются количественной оценке, например, оплата наркотиков в криптовалютах, которая с точки зрения цепочки может выглядеть как простая транзакция.
Несмотря на это, цифры меняются по мере того, как Chainalysis находит новые способы отслеживания всего спектра незаконной деятельности в экосистеме. Так, например, если первоначально для 2021 года была заявлена стоимость в 14 млрд долларов, то после обновления с новыми расчетами эта цифра возросла до 18 млрд долларов.
С другой стороны, было бы простым сокращением сказать, что «незаконная деятельность удвоилась в 2022 году», поскольку мы перешли от 0,12 к 0,24% транзакций. Однако такое рассуждение было бы ошибочным. Действительно, в то время как в криминальной индустрии не наблюдается передышки, на криптовалютном рынке в 2022 году наблюдалось снижение активности. Из этого наблюдения следует, что это механически увеличивает долю незаконных операций в общем объеме.
