Home » Незаконните транзакции с криптовалута представляват 0,24% от обема през 2022 г. според Chainalysis

Незаконните транзакции с криптовалута представляват 0,24% от обема през 2022 г. според Chainalysis

by Tim

С настъпването на новата година Chainalysis публикува 2022 данни за незаконната дейност в екосистемата на криптовалутите. Въпреки че този анализ е много информативен, ще отбележим ограниченията, които определят предоставените цифри.

Състоянието на незаконната търговия с криптовалути през 2022 г.

Тази седмица Chainalysis публикува откъс от доклада си, който ще бъде публикуван през февруари, за незаконните транзакции с криптовалути през 2022 г.

Въпреки че за съжаление те са се увеличили от 2021 г. насам, те остават незначителни – 0,24 % от общия обем или еквивалент на една от 416 трансакции:

Фигура 1 - Обем на незаконната търговия с криптовалути през 2022 г.

Фигура 1 – Обем на незаконната търговия с криптовалути през 2022 г.


В стойностно изражение това са 20,1 милиарда долара. Въпреки че тази цифра е наистина значителна, тя трябва да се разглежда в перспектива, като се има предвид, че например през последните 24 часа Binance генерира над 31 млрд. долара в спот търговия.

При по-внимателно разглеждане на дейностите, включени в това проучване, 44% от обема е бил търгуван на адреси, санкционирани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ:

Фигура 2 - Подробности за видовете незаконни транзакции

Фигура 2 – Подробности за видовете незаконни транзакции


Тези данни за санкциите на OFAC са интересни, тъй като се оказва, че голяма част от тези 44% са свързани с руската борса Garantex, санкционирана през април 2022 г. Тъй като тези санкции на OFAC се прилагат теоретично само за граждани на САЩ, нищо не пречи на руснаците да използват тази местна платформа законно в собствената си юрисдикция, което обаче ще се отрази на данните, намерени от Chainalysis.

Нюансите, които трябва да се вземат предвид в тези данни

Освен в случая с Garantex, анализът на Chainalysis има някои тънкости, които определят представените данни. На първо място, това проучване се отнася само до данните от веригата, които са единствените данни, които могат да бъдат проверени със сигурност.

Това означава, че вътрешните транзакции на борсата, които се записват в счетоводна книга извън блокчейна, не могат да бъдат взети предвид. Това отваря дебат за дейността на FTX, Celsius или други дружества, които са извършили измама през 2022 г., но чиято дейност не е отразена в анализа.

Струва си също така да се отбележи, че някои дейности са трудни за количествено определяне, като например плащанията за наркотици в криптовалути, които може да изглеждат като обикновена трансакция от гледна точка на веригата.

Въпреки това цифрите се променят, тъй като Chainalysis открива нови начини за наблюдение на целия спектър от незаконни дейности в екосистемата. Така например, докато първоначално за 2021 г. беше посочена стойност от 14 милиарда долара, актуализация с нови изчисления увеличи тази стойност на 18 милиарда долара.

От друга страна, би било лесно да се каже, че „незаконната дейност се е удвоила през 2022 г.“, тъй като от 0,12 % сме стигнали до 0,24 % от трансакциите. Подобно разсъждение обаче би било погрешно. Всъщност, докато в криминалната индустрия не е имало отдих, на пазара на криптовалути се наблюдава спад на активността през 2022 г. От това наблюдение следва, че това механично води до увеличаване на дела на незаконните транзакции в общия обем.

Related Posts

Leave a Comment