W czasie gdy Binance jest przedmiotem śledztwa prowadzonego przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 2018 roku w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących prania pieniędzy, agencja informacyjna Reuters dodaje oliwy do ognia z obszernym, wysoce obciążającym dossier przeciwko giełdzie Changpeng Zhao.
Binance oskarżony o pranie pieniędzy
As 2022 draws to close, not a week goes by without some bad news tainting the cryptocurrency news. Pomiędzy debatą FTX i jego CEO, Samem Bankman-Friedem, plotkami ciążącymi na scentralizowanych giełdach i groźbą regulacji, gorączka na rynku sięga zenitu.
To właśnie w tym skomplikowanym kontekście agencja informacyjna Reuters zdecydowała się ujawnić nowe informacje na temat śledztwa kryminalnego dotyczącego Binance i jego CEO, Changpeng Zhao. Token platformy, BNB, szybko się zdewaluował:
Kurs akcji BNB spada w 1 dzień
Dla przypomnienia, dochodzenie rozpoczęło się w 2018 roku i ma na celu orzeczenie o zgodności Binance z amerykańskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Konkretnie, zarzuty wobec giełdy to nielicencjonowany transfer pieniędzy, zmowa ułatwiająca pranie pieniędzy i naruszenie sankcji karnych.
Jak podaje Reuters, zdania prokuratorów prowadzących śledztwo są podzielone. Niektórzy uważają, że mają wystarczające dowody, aby wnieść znaczące kary przeciwko Binance, podczas gdy inni wolą poświęcić czas na zbadanie dalszych dowodów.
Reuters bada Binance
W tym dossier, Reuters chwali się, że „skompilował najbardziej wszechstronną relację do tej pory o tym, jak rozwinęło się śledztwo i jak Binance starał się trzymać je na dystans”. Agencja informacyjna zebrała kilkanaście wywiadów z osobami zaangażowanymi po obu stronach sprawy.
Konkretnie Reuters donosi, że śledztwo towarzyszyło Binance przez cały czas jego rozwoju, niemal od samego początku. Zauważyli, że w ramach wymiany zwerbowano funkcjonariuszy amerykańskiego wydziału dochodzeń kryminalnych, organizacji, która prowadziła śledztwo w ich sprawie.
Dochodzenie londyńskiej agencji idzie dalej, ponieważ bezpośrednio oskarża Binance o to, że w 2022 r. nadal praktykował bardzo niedbałe kontrole przeciw praniu pieniędzy. Giełda rzekomo przetwarzała ponad 10 miliardów dolarów w płatnościach „dla przestępców i firm chcących ominąć amerykańskie sankcje, a także spiskowała, aby ominąć organy regulacyjne w USA i innych krajach.”
Binance ze zrozumiałych względów szybko zareagował, stwierdzając wsparcie dla swojego działu zgodności i zaprzeczając wszystkim oskarżeniom wobec niego:
Reuters znowu się pomylił.
Teraz atakują nasz niesamowity zespół stróżów prawa. Zespół, z którego jesteśmy niesamowicie dumni – sprawił, że kryptowaluta jest bezpieczniejsza dla nas wszystkich.
Oto pełne oświadczenie, które wysłaliśmy do reportera i blog o naszym niezwykłym zespole ścigania.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Stawka dla rynku kryptowalut jest wciąż wysoka. Jeśli wynik śledztwa będzie na niekorzyść Binance i CZ, może to być druzgocące, ponieważ pozycja giełdy jest silna i została wzmocniona przez niedawny upadek jej rywala FTX.
