バイナンスはマネーロンダリング法の非遵守を理由に2018年から米国司法当局の捜査を受けていますが、ロイター通信はChangpeng Zhao氏の取引所に対して包括的で非常に不利な書類を提出し、火に油を注いでいます
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Binanceがマネーロンダリングで告発される
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2022年が終わろうとしている今、暗号通貨のニュースを汚す悪いニュースがない週はないだろう。FTXとそのCEOであるSam Bankman-Friedの破局、中央集権的な取引所への風評被害、規制の脅威の間で、市場の熱気は頂点に達している。
このような複雑な状況の中、ロイター通信は、バイナンスとそのCEOである趙昌鵬氏に対する犯罪捜査について、新たな情報を明らかにすることにしたのである。プラットフォームのトークンであるBNBは、すぐに切り下げられた:
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BNBの株価が1日で下落
注意点として、この調査は2018年に始まり、Binanceの米国マネーロンダリング防止法への準拠について裁定することを目的としています。具体的には、無許可送金、マネーロンダリング助長謀議、刑事制裁違反などの容疑が取引所にかけられています。
ロイター通信によると、捜査担当の検察官の意見は割れているという。バイナンスに対して重大な罰則をもたらすのに十分な証拠があると考える者もいれば、さらなる証拠の検証に時間をかけたいと考える者もいる。
ロイターがBinanceを調査
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この文書の中で、ロイターは「捜査がどのように進展し、バイナンスがどのようにそれを阻止しようとしたかについて、これまでで最も包括的な説明を編集した」と自負している。通信社では、この事件の双方の関係者のインタビューを12件集めました。
具体的には、ロイターの報道によると、調査はバイナンスの成長期、ほぼ創業時からずっと付き添ってきたという。彼らは、この交換が、彼らを捜査していた組織である米国犯罪捜査部の職員を採用したことを指摘した。
ロンドン当局の調査はさらに進んでおり、バイナンスが2022年に非常に緩いマネーロンダリング防止管理を続けていたことを直接非難しています。この取引所は、”米国の制裁を逃れようとする犯罪者や企業のために100億ドル以上の支払いを処理し、米国やその他の国の規制当局から逃れるために共謀していた “とされています。
バイナンスは当然のことながら迅速に対応し、コンプライアンス部門を支持することを表明し、同社に対するすべての非難を否定した:
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ロイターがまた間違えた。
今、彼らは我々の素晴らしい法執行チームを攻撃している。このチームは、私たちのために暗号をより安全なものにしてくれました。
記者に送った声明の全文と、我々の注目すべき法執行チームについてのブログです。
– Binance (@binance) December 12, 2022
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暗号通貨市場の賭けはまだまだ続く。調査の結果がバイナンスとCZに不利な場合、取引所の保持力は強く、最近のライバルFTX.
の破綻によって強化されたため、壊滅的な打撃を受ける可能性があります。
