В то время как Binance с 2018 года находится под следствием американской судебной системы за несоблюдение законов об отмывании денег, информационное агентство Reuters подливает масла в огонь, предоставляя обширное, крайне инкриминирующее досье против биржи Чанпенга Чжао.
Binance обвиняется в отмывании денег
По мере того, как 2022 год подходит к концу, не проходит и недели, чтобы криптовалютные новости не были омрачены плохими новостями. Между фиаско FTX и ее генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, слухами о централизованных биржах и угрозой регулирования, лихорадка на рынке достигла своего пика.
Именно в этом сложном контексте информационное агентство Reuters решило раскрыть новую информацию об уголовном расследовании в отношении Binance и ее генерального директора Чанпенга Чжао. Токен платформы, BNB, быстро обесценился:
Цена акций BNB упала за 1 день
Напоминаем, что расследование началось в 2018 году и направлено на вынесение решения о соответствии Binance законам США о борьбе с отмыванием денег. В частности, бирже предъявлены обвинения в нелицензированных денежных переводах, сговоре с целью содействия отмыванию денег и нарушении уголовных санкций.
По данным агентства Reuters, мнения прокуроров, ведущих расследование, разделились. Одни считают, что у них достаточно доказательств, чтобы применить к Binance значительные штрафные санкции, другие предпочитают потратить время на изучение дополнительных доказательств.
Reuters расследует Binance
В этом досье агентство Reuters хвастается тем, что оно «составило наиболее полный на сегодняшний день отчет о том, как развивалось расследование и как Binance пыталась удержать его на расстоянии». Информационное агентство собрало дюжину интервью с людьми, вовлеченными в это дело с обеих сторон.
В частности, агентство Reuters сообщает, что расследование сопровождало Binance на протяжении всего ее роста, практически с момента ее создания. Они отметили, что в ходе обмена были привлечены сотрудники отдела уголовных расследований США — организации, которая занималась их расследованием.
Расследование лондонского агентства идет дальше, поскольку оно прямо обвиняет Binance в том, что в 2022 году компания продолжала практиковать очень слабый контроль по борьбе с отмыванием денег. Предположительно, биржа обработала более 10 миллиардов долларов в виде платежей «для преступников и компаний, стремящихся обойти санкции США, и вступила в сговор с целью обхода регулирующих органов в США и других странах».
Понятно, что Binance быстро отреагировала, заявив о поддержке своего отдела по соблюдению нормативных требований и отрицая все обвинения в свой адрес:
Reuters снова ошибается.
Теперь они нападают на нашу невероятную команду правоохранителей. Команда, которой мы невероятно гордимся — они сделали криптовалюту более безопасной для всех нас.
Вот полное заявление, которое мы направили журналисту, и блог о нашей замечательной команде правоохранительных органов.
— Binance (@binance) Декабрь 12, 2022
Ставки для криптовалютного рынка по-прежнему высоки. Если результаты расследования будут направлены против Binance и CZ, это может стать катастрофой, поскольку позиции биржи сильны и укрепились после недавнего краха ее конкурента FTX.
