Embora o Binance esteja sob investigação do sistema judicial dos EUA desde 2018 por não cumprimento das leis de branqueamento de capitais, a agência noticiosa Reuters está a adicionar combustível ao incêndio com um dossier abrangente e altamente incriminatório contra a troca de Changpeng Zhao.
Binança acusada de lavagem de dinheiro
As 2022 chega ao fim, não passa uma semana sem que algumas más notícias manchem as notícias da criptocracia. Entre o fracasso do FTX e o seu CEO, Sam Bankman-Fried, os rumores que pesam sobre as trocas centralizadas e a ameaça de regulamentação, a febre está no seu auge no mercado.
É neste contexto complicado que a agência noticiosa Reuters decidiu revelar novas informações sobre a investigação criminal sobre Binance e o seu CEO, Changpeng Zhao. O símbolo da plataforma, o BNB, foi rápido a desvalorizar:
O preço das acções do BNB cai em 1 dia
Como lembrete, a investigação começou em 2018 e visa decidir sobre o cumprimento das leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Especificamente, as acusações contra a troca são transferências de dinheiro não licenciadas, conspiração para facilitar o branqueamento de dinheiro e violações das sanções penais.
Segundo a Reuters, os procuradores encarregados da investigação estão divididos. Alguns acreditam que têm provas suficientes para aplicar sanções significativas contra o Binance, enquanto que outros preferem tirar tempo para examinar outras provas.
Reuters investigar Binance
Neste dossier, a Reuters gaba-se de ter “compilado a conta mais completa até à data de como a investigação se desenvolveu e como o Binance procurou mantê-la à distância. A agência noticiosa recolheu uma dúzia de entrevistas com pessoas envolvidas de ambos os lados do caso.
Especificamente, a Reuters relata que a investigação tem acompanhado o Binance durante todo o seu crescimento, quase desde o seu início. Observaram que o intercâmbio recrutou funcionários da Divisão de Investigação Criminal dos EUA, uma organização que estava a investigá-los.
A investigação da agência londrina vai mais longe, pois acusa directamente o Binance de ter continuado a praticar controlos muito laxistas contra o branqueamento de capitais em 2022. A troca processou alegadamente mais de 10 mil milhões de dólares em pagamentos “para criminosos e empresas que procuram fugir às sanções dos EUA, e conspiraram para fugir aos reguladores nos EUA e noutros locais”.
O Binance foi compreensivelmente rápido a responder, declarando o seu apoio ao seu departamento de conformidade e negando todas as acusações contra ele:
Reuters enganou-se novamente.
Agora estão a atacar a nossa incrível equipa de aplicação da lei. Uma equipa da qual estamos incrivelmente orgulhosos – tornaram o criptograma mais seguro para todos nós.
Aqui está a declaração completa que enviámos ao repórter e um blogue sobre a nossa notável equipa de aplicação da lei.
– Binance (@binance) de Dezembro 12, 2022
As apostas ainda são altas para o mercado de moedas criptográficas. Se o resultado da investigação for contra Binance e CZ, poderá ser devastador, uma vez que a bolsa é forte e foi reforçada pelo recente colapso do seu rival FTX.
