Zatímco společnost Binance je od roku 2018 vyšetřována americkou justicí kvůli nedodržování zákonů o praní špinavých peněz, tisková agentura Reuters přilévá olej do ohně obsáhlým, vysoce usvědčujícím spisem proti burze Changpenga Zhao.
Binance obviněna z praní špinavých peněz
Jak se rok 2022 chýlí ke konci, neuplyne týden, aniž by zprávy o kryptoměnách nezkalily nějaké špatné zprávy. Mezi debaklem FTX a jejího generálního ředitele Sama Bankmana-Frieda, zvěstmi o centralizovaných burzách a hrozbou regulace vrcholí na trhu horečka.
V tomto složitém kontextu se tisková agentura Reuters rozhodla zveřejnit nové informace o trestním vyšetřování společnosti Binance a jejího generálního ředitele Changpenga Zhaa. Token platformy, BNB, se rychle znehodnotil:
Cena akcií BNB klesla za 1 den
Připomínáme, že vyšetřování začalo v roce 2018 a jeho cílem je zjistit, zda společnost Binance dodržuje americké zákony proti praní špinavých peněz. Obvinění proti burze se konkrétně týkají nelicencovaného převodu peněz, spiknutí za účelem umožnění praní špinavých peněz a porušení trestních sankcí.
Podle agentury Reuters jsou státní zástupci, kteří mají vyšetřování na starosti, rozděleni. Někteří se domnívají, že mají dostatek důkazů k tomu, aby proti společnosti Binance uplatnili značné sankce, zatímco jiní si raději nechávají čas na prozkoumání dalších důkazů.
Reuters vyšetřuje Binance
Agentura Reuters se v tomto dokumentu chlubí, že „sestavila dosud nejobsáhlejší popis toho, jak se vyšetřování vyvíjelo a jak se ho společnost Binance snažila udržet na uzdě. Agentura shromáždila desítku rozhovorů s lidmi zapojenými do případu na obou stranách.
Agentura Reuters uvádí, že vyšetřování provází společnost Binance po celou dobu jejího růstu, téměř od jejího založení. Poznamenali, že na výměnu byli najati úředníci z amerického oddělení pro vyšetřování trestných činů, organizace, která je vyšetřovala.
Vyšetřování londýnské agentury jde ještě dál, protože přímo obviňuje společnost Binance, že v roce 2022 pokračovala ve velmi laxních kontrolách proti praní špinavých peněz. Burza údajně zpracovala platby v hodnotě více než 10 miliard dolarů „pro zločince a společnosti, které se snažily vyhnout americkým sankcím, a konspirovala, aby obešla regulační orgány v USA i jinde“.
Společnost Binance pochopitelně rychle zareagovala, vyjádřila podporu svému oddělení pro dodržování předpisů a odmítla všechna obvinění, která proti ní byla vznesena:
Reuters se opět mýlí.
Nyní útočí na náš neuvěřitelný tým strážců zákona. Tým, na který jsme neuvěřitelně hrdí – díky němu je kryptografie pro nás všechny bezpečnější.
Zde je celé prohlášení, které jsme reportérovi zaslali, a blog o našem pozoruhodném týmu pro vymáhání práva.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Trh s kryptoměnami je stále ve velké sázce. Pokud bude výsledek vyšetřování v neprospěch Binance a CZ, mohlo by to být zničující, protože pozice burzy je silná a byla posílena nedávným pádem jejího konkurenta FTX.
