Докато Binance е обект на разследване от страна на американското правосъдие от 2018 г. насам за неспазване на законите за пране на пари, информационна агенция Ройтерс налива масло в огъня с цялостно, силно уличаващо досие срещу борсата на Чанпенг Джао.
Binance е обвинена в пране на пари
С наближаването на края на 2022 г. не минава и седмица без лоши новини в криптовалутните новини. Между провала на FTX и нейния главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид, слуховете за централизираните борси и заплахата от регулация, треската на пазара е в своя пик.
Именно в този сложен контекст информационна агенция Ройтерс реши да разкрие нова информация за наказателното разследване срещу Binance и нейния главен изпълнителен директор Чанпенг Джао. Токенът на платформата, BNB, бързо се обезцени:
Цената на акциите на БНБ пада за 1 ден
Припомняме, че разследването започна през 2018 г. и има за цел да установи дали Binance спазва американските закони за борба с изпирането на пари. По-конкретно обвиненията срещу борсата са за нелицензиран паричен превод, заговор за улесняване на изпирането на пари и нарушаване на наказателни санкции.
Според Ройтерс прокурорите, отговарящи за разследването, са разделени. Някои смятат, че разполагат с достатъчно доказателства, за да наложат значителни санкции на Binance, докато други предпочитат да отделят време, за да проучат допълнителни доказателства.
Reuters разследва Binance
В това досие Ройтерс се хвали, че е „съставила най-изчерпателния до момента отчет за това как се е развило разследването и как Binance се е опитала да го задържи настрана. Новинарската агенция е събрала дузина интервюта с хора, замесени и в двете страни на случая.
По-конкретно, Ройтерс съобщава, че разследването е съпътствало Binance по време на целия ѝ растеж, почти от самото ѝ създаване. Те отбелязват, че при размяната са наети служители от отдела за криминални разследвания на САЩ – организация, която ги разследва.
Разследването на лондонската агенция отива по-далеч, тъй като директно обвинява Binance, че през 2022 г. е продължила да прилага много слаб контрол за борба с изпирането на пари. Твърди се, че борсата е обработила плащания на стойност над 10 млрд. долара „за престъпници и компании, които се опитват да заобиколят санкциите на САЩ, и е заговорничила за избягване на регулаторните органи в САЩ и другаде“.
От Binance разбираемо реагираха бързо, като заявиха, че подкрепят своя отдел за съответствие и отричат всички обвинения срещу него:
Ройтерс отново греши.
Сега те атакуват нашия невероятен екип за правоприлагане. Екип, с който се гордеем изключително много – те направиха криптовалутите по-сигурни за всички нас.
Ето пълното изявление, което изпратихме на репортера, и блог за нашия забележителен екип от правоприлагащи органи.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Залогът за пазара на криптовалути все още е голям. Ако резултатът от разследването е в ущърб на Binance и CZ, той може да бъде опустошителен, тъй като позициите на борсата са силни и бяха подсилени от неотдавнашния срив на нейния конкурент FTX.
