Mientras Binance está siendo investigada por la justicia estadounidense desde 2018 por incumplimiento de las leyes de blanqueo de capitales, la agencia Reuters echa más leña al fuego con un completo dossier altamente incriminatorio contra el exchange de Changpeng Zhao.
Binance acusada de blanqueo de dinero
A medida que 2022 se acerca a su fin, no pasa una semana sin que alguna mala noticia empañe la actualidad de las criptodivisas. Entre la debacle de FTX y su CEO, Sam Bankman-Fried, los rumores que pesan sobre las bolsas centralizadas y la amenaza de regulación, la fiebre está en su punto álgido en el mercado.
Es en este complicado contexto en el que la agencia de noticias Reuters ha decidido revelar nueva información sobre la investigación criminal sobre Binance y su CEO, Changpeng Zhao. El token de la plataforma, el BNB, se devaluó rápidamente:
La cotización de BNB cae en 1 día
Como recordatorio, la investigación comenzó en 2018 y tiene como objetivo dictaminar sobre el cumplimiento de Binance con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. En concreto, los cargos contra la casa de cambio son transferencia de dinero sin licencia, conspiración para facilitar el blanqueo de capitales y violación de sanciones penales.
Según Reuters, los fiscales encargados de la investigación están divididos. Algunos creen que tienen pruebas suficientes para imponer sanciones significativas contra Binance, mientras que otros prefieren tomarse su tiempo para examinar más pruebas.
Reuters investiga a Binance
En este dossier, Reuters presume de haber «compilado el relato más completo hasta la fecha de cómo se desarrolló la investigación y cómo Binance trató de mantenerla a raya». La agencia de noticias ha recogido una docena de entrevistas con personas implicadas en ambas partes del caso.
En concreto, Reuters informa de que la investigación ha acompañado a Binance durante todo su crecimiento, casi desde sus inicios. Señalaron que el intercambio reclutó a funcionarios de la División de Investigación Criminal de Estados Unidos, organización que los estaba investigando.
La investigación de la agencia londinense va más allá, ya que acusa directamente a Binance de haber seguido practicando controles muy laxos contra el blanqueo de capitales en 2022. La bolsa supuestamente procesó más de 10.000 millones de dólares en pagos «para delincuentes y empresas que trataban de eludir las sanciones estadounidenses, y conspiró para evadir a los reguladores de Estados Unidos y otros países».
Como es lógico, Binance no tardó en responder, manifestando su apoyo a su departamento de cumplimiento y negando todas las acusaciones en su contra:
Reuters se equivoca de nuevo.
Ahora atacan a nuestro increíble equipo policial. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos: han hecho que el cripto sea más seguro para todos nosotros.
Aquí está la declaración completa que enviamos al reportero y un blog sobre nuestro notable equipo de aplicación de la ley.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Sigue habiendo mucho en juego en el mercado de las criptomonedas. Si el resultado de la investigación es en contra de Binance y CZ, podría ser devastador, ya que el control de la bolsa es fuerte y se ha visto reforzado por el reciente colapso de su rival FTX.
