Während Binance seit 2018 von der US-Justiz wegen Nichteinhaltung der Geldwäschegesetze untersucht wird, gießt die Nachrichtenagentur Reuters mit einem umfassenden, sehr belastenden Dossier gegen die Börse von Changpeng Zhao wieder Öl ins Feuer.
Binance wegen Geldwäsche angeklagt
Am Ende des Jahres 2022 vergeht kaum eine Woche, ohne dass eine schlechte Nachricht die Nachrichten über Kryptowährungen trübt. Zwischen dem Debakel von FTX und seinem CEO Sam Bankman-Fried, den Gerüchten über zentralisierte Börsen und der drohenden Regulierung ist die Aufregung auf dem Markt auf dem Höhepunkt.
Vor diesem komplizierten Hintergrund entschied sich die Nachrichtenagentur Reuters, neue Informationen über die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Binance und seinen CEO Changpeng Zhao zu veröffentlichen. Der Token der Plattform, der BNB, fiel bald ab:
Kurssturz des BNB an 1 Tag
Zur Erinnerung: Die Ermittlungen begannen 2018 und sollen darüber entscheiden, ob Binance die US-amerikanischen Anti-Geldwäschegesetze einhält. Die Anklagepunkte gegen Binance lauten konkret: Geldtransfer ohne Lizenz, Verschwörung zur Förderung der Geldwäsche und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen.
Nach Informationen von Reuters sind die mit den Ermittlungen betrauten Staatsanwälte geteilter Meinung. Einige sind der Meinung, dass sie über genügend Beweise verfügen, um erhebliche Strafen gegen Binance zu verhängen, während andere es vorziehen, sich Zeit zu lassen, um weitere Beweise zu prüfen.
Reuters führt Untersuchung gegen Binance durch
In diesem Dossier rühmt sich Reuters, „den bislang umfassendsten Bericht darüber zusammengestellt zu haben, wie sich die Untersuchung entwickelt hat und wie Binance versucht hat, sie auf Abstand zu halten“. Die Nachrichtenagentur hat ein Dutzend Interviews mit Beteiligten auf beiden Seiten der Affäre gesammelt.
Konkret legt Reuters dar, dass die Untersuchung Binance während ihres gesamten Wachstums, praktisch seit ihrer Gründung, begleitet hat. Sie stellten fest, dass Binance Beamte der US-amerikanischen Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen einstellte, einer Organisation, die gerade gegen sie ermittelte.
Die Untersuchung der Londoner Behörde geht noch weiter, denn sie beschuldigt Binance direkt, auch 2022 noch sehr laxe Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchgeführt zu haben. Die Börse soll Zahlungen im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar „für Kriminelle und Unternehmen, die sich US-Sanktionen entziehen wollten, abgewickelt und Pläne geschmiedet haben, um sich den Regulierungsbehörden in den USA und anderswo zu entziehen.“
Binance reagierte natürlich prompt, bekräftigte seine Unterstützung für seine Abteilung, die für die Einhaltung der Vorschriften zuständig ist, und wies alle Anschuldigungen gegen ihn zurück:
Reuters hat es schon wieder falsch gemacht.
Jetzt greifen sie unser unglaubliches Gesetzesvollzugsteam an. Ein Team, auf das wir unglaublich stolz sind – sie haben Krypto für alle von uns sicherer gemacht.
Hier ist die vollständige Stellungnahme, die wir dem Reporter geschickt haben, und ein Blog über unser bemerkenswertes Strafverfolgungsteam.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Es bleibt dabei: Für den Kryptowährungsmarkt steht viel auf dem Spiel. Sollte das Ergebnis der Untersuchung gegen Binance und CZ ausfallen, könnte dies verheerend sein, da die Börse einen starken Einfluss hat, der durch den jüngsten Zusammenbruch ihres Rivalen FTX noch verstärkt wurde.
