While Binance wordt al sinds 2018 door de Amerikaanse justitie onderzocht wegens niet-naleving van de wetten op het witwassen van geld, nu voegt persbureau Reuters olie op het vuur met een uitgebreid, zeer belastend dossier tegen de exchange van Changpeng Zhao.
Binance beschuldigd van witwassen
Als 2022 ten einde loopt, gaat er geen week voorbij zonder slecht nieuws dat het cryptocurrency nieuws bezoedelt. Tussen het debacle van FTX en zijn CEO, Sam Bankman-Fried, de geruchten over gecentraliseerde beurzen en de dreigende regulering is de koorts op de markt op zijn hoogtepunt.
Het is in deze ingewikkelde context dat het persagentschap Reuters besloten heeft nieuwe informatie te onthullen over het strafrechtelijk onderzoek naar Binance en zijn CEO, Changpeng Zhao. De token van het platform, de BNB, werd snel gedevalueerd.
Koers BNB daalt in 1 dag
Als herinnering, het onderzoek begon in 2018 en is bedoeld om uitspraak te doen over de naleving door Binance van de Amerikaanse anti-witwaswetten. De aanklacht tegen de beurs betreft met name geldoverdracht zonder vergunning, samenzwering om het witwassen van geld te vergemakkelijken en schendingen van strafrechtelijke sancties.
Volgens Reuters zijn de aanklagers die belast zijn met het onderzoek verdeeld. Sommigen menen genoeg bewijs te hebben om aanzienlijke straffen tegen Binance in te stellen, terwijl anderen liever de tijd nemen om verder bewijsmateriaal te onderzoeken.
Reuters onderzoeken Binance
In dit dossier pocht Reuters dat het “het meest uitgebreide verslag tot nu toe heeft samengesteld van hoe het onderzoek zich ontwikkelde en hoe Binance probeerde het op afstand te houden. Het persbureau heeft een dozijn interviews verzameld met betrokkenen aan beide kanten van de zaak.
Reuters meldt met name dat het onderzoek Binance gedurende zijn hele groei heeft begeleid, bijna vanaf het begin. Zij merkten op dat bij de uitwisseling ambtenaren van de US Criminal Investigation Division werden aangeworven, een organisatie die onderzoek naar hen deed.
Het onderzoek van het Londense agentschap gaat verder, want het beschuldigt Binance er rechtstreeks van in 2022 zeer lakse anti-witwascontroles te zijn blijven uitvoeren. De beurs zou meer dan 10 miljard dollar aan betalingen hebben verwerkt “voor criminelen en bedrijven die Amerikaanse sancties wilden ontduiken, en heeft samengespannen om toezichthouders in de VS en elders te omzeilen”.
Binance reageerde begrijpelijkerwijs snel en verklaarde haar compliance-afdeling te steunen en alle beschuldigingen tegen haar te ontkennen:
Reuters heeft het weer mis.
Nu vallen ze ons geweldige rechtshandhavingsteam aan. Een team waar we ongelooflijk trots op zijn – ze hebben crypto veiliger gemaakt voor ons allemaal.
Hier is de volledige verklaring die we de verslaggever hebben gestuurd en een blog over ons opmerkelijke rechtshandhavingsteam.
– Binance (@binance) December 12, 2022
De inzet is nog steeds hoog voor de cryptocurrency markt. Als de uitkomst van het onderzoek tegen Binance en CZ is, kan dat verwoestend zijn, aangezien de beurs een sterke positie heeft en is versterkt door de recente ineenstorting van rivaal FTX.
