Wat is een cryptocurrency rug pull en hoe het te vermijden?

200

Scams die de cryptocurrency-wereld in 2021 beïnvloeden, zijn enorm toegenomen ten opzichte van 2020. Dit is grotendeels te wijten aan rugtrekkers. Maar wat zijn dat? Hoe kunnen we ze opsporen? Hoe bescherm je jezelf tegen hen

Het kolossale gewicht van vloerkleedentruien

$7,7 miljard werd illegaal afgenomen van cryptocurrency houders in 2021. Dit betekent een stijging met 81% ten opzichte van 2020. Deze aanzienlijke stijging is met name te danken aan de opkomst van “rug pulls”. De letterlijke vertaling van deze term is “vloerkleed trekken”, dus we geven de voorkeur aan de oorspronkelijke naam.

In feite zijn tapijten trekken de meest voorkomende zwendel in het gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosysteem geworden. Zij zijn goed voor 37% van alle cryptocurrency oplichtingsinkomsten in 2021, vergeleken met slechts 1% in 2020. Met door kwaadwillenden georganiseerde “rug pulls” werd precies 2,8 miljard dollar op volstrekt illegale wijze buitgemaakt.

Hoe leg je een tapijt vast

Rug pulls kunnen worden beschouwd als een diefstal waarbij de houder van een project, die zichzelf financiert tegen de uitgifte van een cryptocurrency, dit project in de steek laat, waarbij hij ervoor zorgt dat hij het geld van de investeerders voor zichzelf houdt. Dit zijn gewoonlijk projecten die door kwaadwillige mensen worden opgezet met als enig doel onwetende investeerders te bedriegen.

De cryptocurrency-wereld is uiterst vatbaar voor ruggengraattrekkerij door het gebrek aan echte regelgeving op dit gebied. In tegenstelling tot de traditionele ondernemingen, die in het kader van hun transacties aan een strenge wetgeving zijn onderworpen, impliceert het gedecentraliseerde karakter van de met crypto-valuta’s gefinancierde projecten immers dat de controle op de verrichtingen die met crypto-activa worden uitgevoerd, wordt overgelaten aan particuliere entiteiten, die volledig onafhankelijk zijn van de staten. Dit maakt dit ecosysteem bijzonder kwetsbaar voor oplichters en hackers van allerlei slag.

Op het eerste gezicht is het moeilijk om tapijten te onderscheiden van echte projecten. Erger nog, wetende dat cryptocurrencies die gelieerd zijn aan vloerkleed trekken exponentieel kunnen groeien voordat de zwendel wordt ontdekt, kan het gemakkelijk beleggers misleiden die op zoek zijn naar verbetering van hun rendement.

Wat zijn de verschillende soorten vloerkleedjes?

Er zijn over het algemeen drie soorten vloerkleedjes, namelijk diefstal van contant geld, technische manipulatie en illegale verrijking van projectontwikkelaars.

Gelddiefstal

Dit is de meest voorkomende soort van vloerkleed trekken. De ontwikkelaar van een project zal zijn frauduleuze token registreren op een gedecentraliseerd uitwisselingsplatform (DEX) en het koppelen aan een krachtige blockchain zoals Avalanche (AVAX), met name in het geval van forks van Olympus DAO (OHM).

Om het gecreëerde token verhandelbaar te maken, moet de houder een liquiditeitspool opzetten die fondsen omvat. De houder zal dan een media-buzz rond het nieuwe project creëren om een overvloed aan potentiële investeerders aan te trekken. Als investeerders het token kopen, zal de waarde ervan stijgen. Dit zal anderen aantrekken, omdat zij zullen denken dat dit een niet te missen kans is.

Laten we het voorbeeld nemen van een token dat op de Avalanche blockchain wordt gelanceerd. Nieuwe investeerders zullen hun AVAX inruilen voor het nieuw uitgegeven token, dat zal worden gebruikt om de cash pool te voeden. Wanneer het token voldoende in waarde is gestegen, en wanneer het juiste moment wordt geacht, zal het team achter het project alle AVAX uit de liquiditeitspool verwijderen.

Beleggers zullen hun tokens, die nu waardeloos zijn geworden, niet meer kunnen verhandelen. Ze zullen ze zelfs niet kunnen opnemen voor AVAX op een ander uitwisselingsplatform, aangezien het token in kwestie niet op een ander platform werd genoteerd.

De ongeoorloofde verrijking van ontwikkelaars

Vanuit een liberaal perspectief, wetende dat de markt voor crypto-activa niet gereguleerd is en dus echt vrij, lijkt dit niet noodzakelijk op oplichterij. Als een token echter is uitgegeven met als enig doel beleggers op te lichten, kan het in deze categorie worden ondergebracht.

In dit geval toont de projecteigenaar hypothetische investeerders een platform of functionaliteit van de cryptocurrency terwijl deze alleen nog in ontwikkeling is en dus binnenkort beschikbaar zal zijn. In werkelijkheid is het token waardeloos omdat het door geen enkel project wordt gesteund, behalve een dummy project.

Het projectteam zal dan zoveel tokens toekennen als het kan. Niettemin, met de verwachtingen gewekt door de beloften van de makers van het project, steken investeerders hun geld erin, waardoor de waarde van de uitgegeven cryptocurrency sterk toeneemt. Vervolgens zet de oneerlijke projecteigenaar zijn tokens om in wettige valuta, en geleidelijk of ineens zal de waarde van de crypto-activa dus dalen. Beleggers blijven dus zitten met waardeloze tokens die een volledig fictief project vertegenwoordigen.

De technische manipulatie

De andere vorm van oplichting bestaat erin dat de oprichter van een project de mogelijkheid uitschakelt om de in het project uitgegeven tokens te verkopen. Bij dit soort zwendel zal de ontwikkelaar de “goedkeuringsfunctie” van het slimme contract dat aan het token is gekoppeld, uitbuiten. Door deze manipulatie zullen beleggers hun tokens niet langer kunnen gebruiken nadat zij ze hebben gekocht. Wanneer hij een dergelijke cryptocurrency koopt, denkt de belegger immers dat hij vrij is om zijn activa te kopen, verkopen of converteren zoals hij wil.

Helaas voor hem zal hij kort daarna ontdekken dat de mogelijkheid om het token te verkopen nu beperkt is tot de ontwikkelaar of tot de mensen die hij via het slimme contract heeft gekozen. Dan, zodra de waarde van het actief hoog genoeg is, verkoopt de kwaadwillende houder alle tokens en neemt al het geïnvesteerde geld.

Wat zijn de indicatoren van een vloerkleed trekken?

Sommige kenmerken zijn hetzelfde voor de hierboven getoonde vloerkleed trekkers.

De nachtelijke verschijning van het project

De meest serieuze cryptocurrency projecten hebben een lange tijd nodig om te ontwikkelen en te groeien. Bitcoin is daar het meest absolute bewijs van. Als zodanig, komen tapijttrekkingen meestal uit het niets. En om een breed publiek te bereiken, maken ze meestal gebruik van memes, culturele fenomenen of trends. Het Play To Earn-spel, gebaseerd op Squid Game, is een typisch voorbeeld. Dergelijke projecten gaan vaak gepaard met onvervulbare beloften.

Lage liquiditeit

Hoe groter de liquiditeitspool van het project, hoe sneller het token kan worden omgezet in geld. Wanneer een project een lage liquiditeit heeft, moet men er dus voor oppassen er niet in te investeren, of uiterst voorzichtig te zijn.

Het is ook belangrijk de voorkeur te geven aan initiatieven die een cash-lock mechanisme hebben. Deze laatste maakt het mogelijk een bepaalde hoeveelheid tokens opzij te zetten, die nodig is voor de goede werking van de pool. Het verzekert de investeerders dat de ontwikkelaars de poel niet in één keer kunnen legen.

Aggressieve mediastrategie

Een sterk project dat cryptocurrencies uitgeeft, moet als belangrijkste argument hebben hoe het kan worden gebruikt en welke problemen het wil aanpakken. In het geval van vloerkleedjes zijn ze meestal nutteloos, omdat ze oplichterij zijn.

De ontwikkelaars nemen daarom hun toevlucht tot uiterst agressieve marketing. Dit zal resulteren in een alomtegenwoordigheid op sociale netwerken, partnerschappen met gewetenloze influencers of zelfs betaalde advertenties. Het doel is een zo groot mogelijk publiek te bereiken, zo niet iets anders te kunnen aanbieden.

The skyrocketing value of the token

De wereld van cryptocurrencies verschilt niet zoveel van die van gereguleerde aandelen. Zoals bij elk bedrijf stijgt de waarde van een goed volgens de wet van vraag en aanbod. Een eerlijk project zal dus een verklaarbaar groeiproces hebben. In tegenstelling tot potentiële “rug pulls” waarbij de waarde van het token op een onverwachte manier zal stijgen. Dit is meestal te wijten aan ontwikkelaars of enkele medeplichtige handelaren die “fear of missing out” (FOMO) gebruiken om nog meer investeerders aan te trekken.

Anonimiteit van oprichters

Kennis van het team achter het project is cruciaal om de levensvatbaarheid te beoordelen. De stichter van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, is anoniem, maar dat geldt niet voor de meeste andere projecten, zoals Ethereum, waar de stichters wel bekend zijn. In het algemeen zijn degenen die liever pseudoniemen gebruiken verdacht, omdat zij mogelijke gerechtelijke stappen willen ontlopen. Handig voor oplichters, is het niet

Hoe voorkom je dat je geld verliest op rugspringers?
Het is belangrijk om te onthouden dat investeren in cryptocurrencies een riskante onderneming is. Verliezen zijn dus heel goed mogelijk. Dit is nog een reden om voorzichtig te zijn met vloerkleedjes. Zodra men de verschillende hierboven geschetste tekenen onder de knie heeft, wordt het gemakkelijker ze op te sporen om te vermijden dat men eraan bezwijkt.

Het is van belang het project te onderzoeken door eerst concreet te begrijpen waar het om gaat. Het is belangrijk na te gaan of de teamleden bekend zijn, of de liquiditeit hoog is. U moet ook kijken naar wie de belangrijkste houders van de tokens zijn en of er noteringen zijn op uitwisselingsplatforms. Het is ook belangrijk de witboeken, recensies en sociale netwerken van het project te bekijken.

Het laatste punt is om nieuwe altcoins te vermijden die geen code audit hebben ondergaan. Dit is meestal een proces waarbij een derde partij de smart contract code achter het token of protocol analyseert. Zij zullen dan publiekelijk bevestigen dat de governanceregels van het slimme contract voldoende bescherming bieden voor de fondsen van de investeerders en voldoende ondersteuning bieden voor de missie van de ontwikkelaars.

Het is ook mogelijk informatie te vinden op sites die rugpulls en andere zwendelpraktijken die parasiteren op de wereld van crypto-activa opsporen of inventariseren. Het beste wat je kunt doen is je eigen onderzoek doen

Wat zijn de beroemdste vloerkleed trekkingen?

Verschillende rugspringers zijn in het nieuws geweest. De populairste staan in de onderstaande tabel en de meest besproken zullen in meer detail worden gepresenteerd.

Thodex

Thodex is de belangrijkste rugspringer van het jaar 2021. Het is oorspronkelijk een Turks handelsplatform. De CEO van de beurs verdween op mysterieuze wijze nadat de beurs de gebruikers had belet hun tegoeden op te nemen. Voor de slachtoffers van deze zwendel bedraagt het totale verlies meer dan $2 miljard aan cryptocurrencies.

Anubis DAO

Anubis DAO is de op één na grootste dekenopruiming van 2021. De waarde van de fondsen die van beleggers zijn gestolen, bedraagt maar liefst 58 miljoen dollar aan crypto-activa. Vanaf oktober 2021 beweren de ontwikkelaars van dit project dat ze een gedecentraliseerde, zwevende cryptocurrency aan het bouwen zijn die wordt ondersteund door een mand van activa.

Mede dankzij het sterk op Dogecoin (DOGE) geïnspireerde logo en wat het bij sommigen van de gemeenschap oproept, haalde het project bijna $60 miljoen op bij investeerders, ook al had Anubis DAO geen website, geen gekende ontwikkelaars, en nog minder whitepaper.

Investeerders ontvingen vervolgens ANKH tokens in ruil voor hun financiering uit de cash pool. Echter, iets meer dan 20 uur later, verdwenen alle verzamelde fondsen, voornamelijk in de vorm van Wrapped Ethereum (wETH), uit de cash pool van het frauduleuze project.

Squid Game

Een van de meest besproken zwendelpraktijken was de oplichterij die voortbouwde op het succes van de Squid Game series. De SQUID-token was bedoeld als basis voor een “Play-to-Earn”. Het token groeide snel in de eerste paar weken na de lancering. In feite steeg de waarde ervan met bijna 33.600%, van één cent tot 3,36 dollar. Deze groei was dusdanig dat de altcoin uiteindelijk $2.856 bereikte, met een dagelijks volume van meer dan $11 miljoen.

Zodra deze waarde was bereikt, verdwenen plotseling de meeste SQUIDs. Ze werden ingewisseld voor BNB van Binance door een mysterieus adres. Dit leidde tot een enorme daling van de SQUID-prijs. De ontwikkelaars van het project zijn onbereikbaar geworden. Meer dan 43.000 beleggers die hun geld in het SQUID-token hadden gestoken, realiseerden zich tegelijkertijd dat ze het niet meer konden verkopen vanwege het antidumpingmechanisme dat door de oprichters in het smart contract van het token was opgelegd. Het totale verlies was $2 miljoen.

Conclusie over cryptocurrency vloerkleedjes

Rug jumpers vormen daarom een reëel gevaar voor het cryptocurrency ecosysteem. Profiterend van de onervarenheid van beleggers door hen enorme winsten te laten beloven, aarzelen sommige kwaadwilligen niet om hen op te lichten.

Voorzichtigheid is dus het sleutelwoord wanneer u besluit uw kostbare geld in een project te investeren. Het is ook belangrijk de voortgang van het project te volgen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Om verder te gaan en u beter voor te bereiden op dit soort situaties, vindt u onze gids voor het herkennen van alle oplichting met betrekking tot de wereld van cryptocurrencies.