Измамите, които засягат света на криптовалутите през 2021 г., са се увеличили значително в сравнение с 2020 г. Това до голяма степен се дължи на издърпването на килимите. Но какви са те? Как да ги открием? Как да се предпазите от тях
Огромното тегло на пуловерите за килими
През 2021 г. от притежателите на криптовалути са били незаконно отнети 7,7 милиарда долара. Това представлява увеличение с 81% в сравнение с 2020 г. Това значително увеличение се дължи най-вече на появата на килими. Буквалният превод на този термин е „издърпване на килима“, затова предпочитаме оригиналното му име.
Фигура 1: Обща годишна стойност на криптовалутите, получени от измамници
Всъщност тегленето на килими се превърна в най-разпространената измама в екосистемата на децентрализираните финанси (DeFi). През 2021 г. на тях ще се падат 37% от всички приходи от измами с криптовалути, докато през 2020 г. те ще са едва 1%. С издърпване на килими, организирано от злонамерени хора, точно 2,8 милиарда долара бяха взети по напълно незаконен начин.
Как да определим издърпването на килима
Rug pulls може да се разглежда като кражба, при която притежателят на проект, финансирал се с емитирането на криптовалута, се отказва от него, като се грижи да запази парите на инвеститорите за себе си. Обикновено това са проекти, създадени от злонамерени хора с единствената цел да измамят непредпазливи инвеститори.
Светът на криптовалутите е изключително податлив на издърпване на килима поради липсата на реална регулация в тази област. Всъщност, за разлика от традиционните дружества, които са обект на строго законодателство в контекста на своите транзакции, децентрализираният характер на проектите, финансирани чрез криптовалути, предполага, че контролът върху операциите, извършвани с криптоактиви, е предоставен на частни субекти, напълно независими от държавите. Това прави тази екосистема особено уязвима за измамници и хакери от всякакъв вид.
На пръв поглед е трудно да се разграничат издърпванията на килими от истинските проекти. По-лошото е, че като се знае, че криптовалутите, свързани с издърпване на килими, могат да нараснат експоненциално, преди да бъде открита измамата, това може лесно да заблуди инвеститорите, които искат да подобрят възвръщаемостта си.
Какви са различните видове издърпвания на килими?
Общо има три вида издърпване на килими, а именно кражба на пари, техническа манипулация и незаконно обогатяване на разработчиците на проекти.
Кражба на пари в брой
Това е най-разпространеният тип издърпване на килим. Разработчикът на проекта ще регистрира своя измамен токен на децентрализирана платформа за обмен (DEX), като същевременно го свърже с високопроизводителен блокчейн, като например Avalanche (AVAX), особено в случая на разклонения на Olympus DAO (OHM).
За да може създаденият токен да се търгува, притежателят му трябва да създаде пул за ликвидност, който включва средства. След това притежателят ще създаде медиен шум около новия проект, за да привлече множество потенциални инвеститори към него. Когато инвеститорите купуват токена, неговата стойност се увеличава. Това ще привлече други хора, тъй като те ще сметнат, че това е възможност, която не бива да се пропуска.
Нека вземем за пример токена, пуснат в блокчейна Avalanche. Новите инвеститори ще обменят своите AVAX за новоиздадения токен, който ще бъде използван за захранване на паричния фонд. Когато стойността на токена се увеличи достатъчно и когато се прецени, че е настъпил подходящият момент, екипът зад проекта ще премахне всички AVAX от ликвидния пул.
Инвеститорите ще бъдат лишени от възможността да търгуват отново със своите токени, които вече нямат стойност. Те дори няма да могат да ги изтеглят за AVAX на друга платформа за обмен, тъй като въпросният токен не е регистриран на друга платформа.
Незаконното обогатяване на разработчиците
От либерална гледна точка, знаейки, че пазарът на криптоактиви не е регулиран и следователно е наистина свободен, това не изглежда непременно като измама. Въпреки това, ако знаем, че даден токен е издаден с единствената цел да измами инвеститорите, той може да бъде поставен в тази категория.
В този случай собственикът на проекта показва на хипотетичните инвеститори платформа или функционалност на криптовалутата, когато тя е само в процес на разработка и следователно скоро ще бъде налична. В действителност токенът е безполезен, тъй като не е подкрепен от никакъв проект, освен от фиктивен.
След това екипът на проекта ще разпредели толкова жетони, колкото може да разпредели. Въпреки това, с очакванията, породени от обещанията на създателите на проекта, инвеститорите влагат средствата си в него, което значително увеличава стойността на емитираната криптовалута. Впоследствие недобросъвестният собственик на проекта превръща своите токени в законна валута и така постепенно или наведнъж стойността на криптоактивите намалява. По този начин инвеститорите остават с безполезни токени, представляващи напълно фиктивен проект.
Техническата манипулация
Другият вид измама се състои в това, че основателят на проекта деактивира възможността за продажба на издадените в проекта токени. При този вид измама разработчикът използва функцията „одобрение“ на интелигентния договор, свързан с токена. Чрез тази манипулация инвеститорите вече няма да могат да използват своите токени, след като са ги закупили. Всъщност, когато купува такава криптовалута, инвеститорът смята, че е свободен да купува, продава или конвертира актива си, както пожелае.
За негово нещастие скоро след това той ще открие, че възможността да продаде токена вече е ограничена до разработчика или до хората, които той е избрал чрез интелигентния договор. След това, когато стойността на актива е достатъчно висока, злонамереният притежател продава всички токени и взема всички инвестирани средства.
Какви са показателите за издърпване на килима?
Някои характеристики са общи за показаните по-горе дръжки за килими.
Възникването на проекта за една нощ
Най-сериозните проекти за криптовалути се развиват и разрастват дълго време. Биткойнът е най-категоричното доказателство за това. Поради това издърпванията на килими обикновено се появяват от нищото. И за да достигнат до широка аудитория, те обикновено използват мемове, културни феномени или тенденции. Играта Play To Earn, базирана на Squid Game, е типичен пример. Такива проекти често са придружени от неизпълними обещания.
Ниска ликвидност
Колкото по-голям е фондът за ликвидност на проекта, толкова по-бързо ще може да се превърне токена в пари. Ето защо, когато даден проект е с ниска ликвидност, трябва да се внимава да не се инвестира в него или да се подхожда изключително предпазливо.
Важно е също така да се подкрепят инициативи, които имат механизъм за блокиране на парични средства. Последното позволява заделянето на определено количество жетони, което е необходимо за правилното функциониране на пула. Затова тя уверява инвеститорите, че строителните предприемачи не могат да изпразнят басейна наведнъж.
Агресивна медийна стратегия
Силен проект за емитиране на криптовалути трябва да има за основен аргумент начина, по който може да се използва, както и проблемите, които се опитва да реши. В случая с изтеглянето на килими, тъй като те са измами, те най-често са безполезни.
Поради това разработчиците прибягват до изключително агресивен маркетинг. Това ще доведе до повсеместно присъствие в социалните мрежи, партньорства с недобросъвестни инфлуенсъри или дори платени реклами. Целта е да се достигне до най-голямата аудитория, ако не и да се предложи нещо друго.
Растежът на стойността на токена
Светът на криптовалутите не е толкова различен от този на регулираните акции. Както при всеки бизнес, стойността на активите се увеличава в съответствие със закона за търсенето и предлагането. Следователно един честен проект ще има обясним процес на растеж. За разлика от потенциалните издърпвания на килима, при които стойността на токена ще се увеличи по неочакван начин. Обикновено това се дължи на разработчиците или на някои съучастници, които използват „страха от пропуснати ползи“ (FOMO), за да привлекат още повече инвеститори.
Анонимност на учредителите
Познаването на екипа, който стои зад проекта, е от решаващо значение за оценката на неговата жизнеспособност. Макар че основателят на биткойн Сатоши Накамото е анонимен, това не важи за повечето други проекти, като например Етериум, където основателите са добре известни. По принцип тези, които предпочитат да използват псевдоними, са подозрителни, тъй като може да целят да избегнат евентуални съдебни действия. Удобно за измамниците, нали
Как да избегнете загубата на пари от килимните скачачи?
Важно е да запомните, че инвестирането в криптовалути е рисковано. Следователно загубите са напълно възможни. Това е още една причина да бъдете предпазливи с изтеглянето на килими. След като овладеете различните признаци, описани по-горе, става по-лесно да ги откривате, за да не им се поддавате.
Важно е да се разгледа проектът, като първо се разбере за какво става дума в конкретика. Важно е да се провери дали членовете на екипа са познати, дали ликвидността е висока. Трябва също така да проверите кои са основните притежатели на токените и дали те са регистрирани в платформите за обмен. Важно е също така да разгледате белите книги, отзивите и социалните мрежи на проекта.
Последният момент е да избягвате нови алткойни, които не са преминали през одит на кода. Обикновено това е процес, при който компания от трета страна анализира кода на интелигентния договор, който стои зад токена или протокола. След това те ще потвърдят публично, че правилата за управление на интелигентния договор защитават в достатъчна степен средствата на инвеститорите и подкрепят в достатъчна степен мисията на разработчиците.
Възможно е също така да намерите информация за сайтове, които откриват или изброяват „rug pulls“ и други измами, които паразитират в света на криптоактивите. Най-добре е да направите собствено проучване
Какви са най-известните издърпвания на килими?
В новините се появяват различни килими. Най-популярните от тях са показани в таблицата по-долу, а най-обсъжданите ще бъдат представени по-подробно.
Фигура 2: 15-те най-големи прескачачи на килими по стойност, открадната през 2021 г.
Thodex
Thodex е най-важният скачач на килим през 2021 г. Първоначално това е турска платформа за търговия. Главният изпълнителен директор на компанията изчезна мистериозно, след като борсата възпрепятства възможността на потребителите да изтеглят средствата си. Общата загуба на жертвите на тази измама възлиза на над 2 милиарда долара в криптовалути.
Anubis DAO
Anubis DAO е втората по големина операция за издърпване на килима през 2021 г. Стойността на средствата, откраднати от инвеститорите, възлиза на криптоактиви на стойност 58 милиона долара. През октомври 2021 г. разработчиците на този проект твърдят, че създават децентрализирана, плаваща криптовалута, която е подкрепена от кошница от активи.
Отчасти благодарение на силно вдъхновеното от Dogecoin (DOGE) лого и на това, което то предизвиква в част от общността, проектът събра близо 60 млн. долара от инвеститори, въпреки че Anubis DAO нямаше уебсайт, известни разработчици и още по-малко бели книги.
След това инвеститорите получиха токени ANKH в замяна на финансирането си от паричния фонд. Малко повече от 20 часа по-късно обаче всички събрани средства, предимно под формата на Wrapped Ethereum (wETH), изчезват от паричния фонд на измамния проект.
Игра на скариди
Една от най-обсъжданите измами беше издърпването на килимчето, което се основаваше на успеха на поредицата „Игра на калмари“. Токенът SQUID е предназначен да бъде основа за „Играй, за да спечелиш“. През първите няколко седмици след пускането на токена той се разрасна бързо. Всъщност стойността му се увеличава с почти 33 600% – от един цент до 3,36 долара. Този ръст беше такъв, че алткойнът в крайна сметка достигна 2856 долара, а дневният му обем беше над 11 млн. долара.
След достигане на тази стойност по-голямата част от SQUID внезапно изчезва. Те са обменени за BNB от Binance от мистериозен адрес. Това доведе до огромен спад в цената на SQUID. Разработчиците на проекта са недостъпни. Повече от 43 000 инвеститори, които бяха вложили парите си в токена SQUID, разбраха, че вече не могат да го продават поради антидъмпинговия механизъм, наложен от основателите в интелигентния договор на токена. Общата стойност на загубите е 2 милиона долара.
Фигура 3: Еволюция на цената на SQUID след изтеглянето му от пазара
Заключение относно изтеглянето на килими за криптовалута
Поради това джъмперите представляват реална опасност за екосистемата на криптовалутите. Възползвайки се от неопитността на инвеститорите и предлагайки им колосални печалби, някои злонамерени хора не се колебаят да ги измамят.
Затова предпазливостта е ключова дума, когато решавате да инвестирате ценните си пари в даден проект. Важно е също така да следите напредъка на проекта, за да избегнете неприятни изненади.
За да стигнете по-далеч и да се подготвите по-добре за подобна ситуация, намерете нашето ръководство за разпознаване на всички измами, свързани със света на криптовалутите.
