Скамы, затрагивающие криптовалютный мир в 2021 году, значительно увеличились по сравнению с 2020 годом. Это в значительной степени связано с ковровыми тяготами. Но что это такое? Как их обнаружить? Как защитить себя от них
Колоссальный вес ковровых свитеров
$7,7 млрд было незаконно изъято у держателей криптовалют в 2021 году. Это на 81% больше, чем в 2020 году. Такой значительный рост обусловлен, в частности, появлением ковровых тяг. Дословный перевод этого термина — «вырывание ковра», поэтому мы предпочитаем его оригинальное название.
Рисунок 1: Общая годовая стоимость криптовалют, полученных мошенниками
На самом деле, вытягивание ковриков стало самым распространенным мошенничеством в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi). На них приходится 37% всех доходов от криптовалютного мошенничества в 2021 году, по сравнению с всего 1% в 2020 году. В результате организованных злоумышленниками перетягиваний ковра, именно 2,8 миллиарда долларов были похищены совершенно незаконным способом.
Как определить натяжение ковра
Rug pulls можно рассматривать как кражу, когда владелец проекта, финансируемого под эмиссию криптовалюты, отказывается от него, заботясь о том, чтобы оставить деньги инвесторов себе. Обычно это проекты, созданные злоумышленниками с единственной целью — обмануть нерадивых инвесторов.
Криптовалютный мир чрезвычайно подвержен ковровым перетяжкам из-за отсутствия реального регулирования в этой сфере. Действительно, в отличие от традиционных компаний, которые в контексте своих операций подчиняются строгому законодательству, децентрализованный характер проектов, финансируемых с помощью криптовалют, подразумевает, что контроль над операциями, проводимыми с криптоактивами, возлагается на частные структуры, полностью независимые от государств. Это делает данную экосистему особенно уязвимой для мошенников и хакеров всех мастей.
На первый взгляд трудно отличить ковровые перетяжки от настоящих проектов. Хуже того, зная, что криптовалюты, связанные с ковровыми перетяжками, могут расти экспоненциально, прежде чем афера будет обнаружена, они могут легко обмануть инвесторов, стремящихся повысить свою доходность.
Какие существуют различные типы ковровых тяг?
Как правило, существует три вида «ковровых краж», а именно кража наличных, технические манипуляции и незаконное обогащение разработчиков проекта.
Как правило, существует три вида «ковровых краж», а именно кража наличных, технические манипуляции и незаконное обогащение разработчиков проекта.
Кража наличных
Это самый распространенный тип вытягивания ковра. Разработчик проекта регистрирует свой мошеннический токен на децентрализованной биржевой платформе (DEX), связывая его с высокопроизводительным блокчейном, таким как Avalanche (AVAX), особенно в случае форков Olympus DAO (OHM).
Для того чтобы созданный токен мог торговаться, его владелец должен создать пул ликвидности, включающий денежные средства. Затем владелец будет создавать шумиху в СМИ вокруг нового проекта, чтобы привлечь к нему множество потенциальных инвесторов. По мере того как инвесторы будут покупать токен, его стоимость будет расти. Это привлечет других, так как они подумают, что это возможность, которую нельзя упустить.
Рассмотрим пример токена, запущенного на блокчейне Avalanche. Новые инвесторы обменяют свои AVAX на вновь выпущенный токен, который будет использован для пополнения денежного пула. Когда стоимость токена вырастет достаточно, и когда будет сочтено, что настал подходящий момент, команда, стоящая за проектом, удалит все AVAX из пула ликвидности.
Инвесторы будут лишены возможности снова торговать своими токенами, которые теперь ничего не стоят. Они даже не смогут вывести их за AVAX на другой биржевой платформе, поскольку данный токен не был зарегистрирован на другой платформе.
Незаконное обогащение застройщиков
С либеральной точки зрения, зная, что рынок криптоактивов является нерегулируемым и, следовательно, действительно свободным, это не обязательно выглядит как мошенничество. Тем не менее, зная, что токен был выпущен с единственной целью — обмануть инвесторов, его можно отнести к этой категории.
В этом случае владелец проекта показывает гипотетическим инвесторам платформу или функциональность криптовалюты, когда она находится только в стадии разработки и, следовательно, скоро будет доступна. В действительности токен ничего не стоит, поскольку не подкреплен никаким проектом, кроме фиктивного.
Затем команда проекта распределяет столько жетонов, сколько может. Тем не менее, на фоне ожиданий, вызванных обещаниями создателей проекта, инвесторы вкладывают в него свои средства, что значительно повышает стоимость выпущенной криптовалюты. Впоследствии нечестный владелец проекта конвертирует свои токены в легальную валюту, и постепенно или все сразу, стоимость криптоактивов, таким образом, снизится. Таким образом, инвесторы остались с бесполезными токенами, представляющими полностью фиктивный проект.
Техническая манипуляция
Другой вид мошенничества заключается в том, что основатель проекта отключает возможность продажи токенов, выпущенных в рамках проекта. В этом виде мошенничества разработчик будет использовать функцию «одобрения» смарт-контракта, связанного с токеном. Благодаря этой манипуляции инвесторы больше не смогут использовать свои токены после их приобретения. Действительно, покупая такую криптовалюту, инвестор думает, что он волен покупать, продавать или конвертировать свой актив по своему усмотрению.
К несчастью для него, вскоре он обнаружит, что возможность продать токен теперь ограничена разработчиком или людьми, которых он выбрал с помощью смарт-контракта. Затем, когда стоимость актива становится достаточно высокой, злонамеренный держатель продает все токены и забирает все вложенные средства.
Каковы показатели вытягивания ковра?
Некоторые характеристики являются общими для представленных выше ковровых тяг.
Внешний вид проекта
Наиболее серьезные криптовалютные проекты требуют длительного времени для развития и роста. Биткойн является самым абсолютным доказательством этого. Как таковые, ковровые перетяжки обычно возникают из ниоткуда. А чтобы охватить широкую аудиторию, они обычно используют мемы, культурные явления или тренды. Игра Play To Earn, основанная на Squid Game, является типичным примером. Такие проекты часто сопровождаются невыполнимыми обещаниями.
Низкая ликвидность
Чем больше пул ликвидности проекта, тем быстрее можно будет конвертировать токен в наличные. Поэтому, когда проект имеет низкую ликвидность, следует воздержаться от инвестирования в него или быть крайне осторожным.
Также важно отдавать предпочтение инициативам, которые имеют механизм блокировки денежных средств. Последний позволяет отложить определенное количество жетонов, необходимое для нормального функционирования пула. Поэтому он заверяет инвесторов, что застройщики не смогут опустошить бассейн сразу.
Агрессивная медиа-стратегия
Сильный проект, выпускающий криптовалюты, должен иметь в качестве основного аргумента то, как они могут быть использованы, а также проблемы, которые он стремится решить. В случае с ковровыми перетяжками, поскольку они являются мошенничеством, они чаще всего бесполезны.
Поэтому застройщики прибегают к чрезвычайно агрессивному маркетингу. Это приведет к вездесущности в социальных сетях, партнерству с недобросовестными агентами влияния или даже платной рекламе. Цель — охватить наибольшую аудиторию, если не иметь возможности предложить что-то еще.
Возросшая стоимость токена
Мир криптовалют не так уж сильно отличается от мира регулируемых акций. Как и в любом бизнесе, стоимость актива растет в соответствии с законом спроса и предложения. Таким образом, честный проект будет иметь объяснимый процесс роста. В отличие от потенциальных ковровых перетягиваний, когда стоимость токена увеличится неожиданным образом. Обычно это происходит из-за того, что разработчики или некоторые пособники трейдеров используют «страх упустить» (FOMO), чтобы привлечь еще больше инвесторов.
Анонимность учредителей
Знание команды, стоящей за проектом, имеет решающее значение для оценки его жизнеспособности. Хотя основатель биткоина, Сатоши Накамото, анонимен, это не относится к большинству других проектов, таких как Ethereum, где основатели хорошо известны. Как правило, те, кто предпочитает использовать псевдонимы, вызывают подозрение, поскольку они могут намереваться избежать возможных судебных разбирательств. Удобно для мошенников, не так ли
Как избежать потери денег на ковровых прыжках?
Важно помнить, что инвестирование в криптовалюты — дело рискованное. Поэтому потери вполне возможны. Это еще одна причина быть осторожным при использовании ковровых тяг. После освоения различных признаков, описанных выше, их становится легче обнаружить, чтобы не поддаться им.
Для изучения проекта важно сначала понять, о чем конкретно идет речь. Важно проверить, известны ли члены команды, высока ли ликвидность. Также следует посмотреть, кто является основными держателями токенов и есть ли листинги на биржевых платформах. Также важно изучить технические документы проекта, отзывы и социальные сети.
Последний пункт — избегать новых альткоинов, которые не прошли аудит кода. Обычно это процесс, в ходе которого сторонняя компания анализирует код смарт-контракта, лежащего в основе токена или протокола. Затем они публично подтвердят, что правила управления смарт-контрактом в достаточной степени защищают средства инвесторов и в достаточной степени поддерживают разработчиков в их миссии.
Также можно найти информацию о сайтах, которые выявляют или перечисляют rug pulls и другие мошенничества, паразитирующие на мире криптоактивов. Лучше всего провести собственное исследование
Какие самые известные ковровые дорожки?
Различные прыгуны с ковра были в новостях. Наиболее популярные из них показаны на диаграмме ниже, а самые обсуждаемые будут представлены более подробно.
Рисунок 2: Топ-15 ковровых прыгунов по стоимости похищенного в 2021 году
Тодекс
Thodex — самый важный прыгун с ковра в 2021 году. Изначально это турецкая торговая платформа. Ее генеральный директор таинственным образом исчез после того, как биржа ограничила возможность пользователей выводить свои средства. Для жертв этой аферы общий ущерб составляет более $2 млрд в криптовалютах.
Анубис ДАО
Anubis DAO — это 2-й по величине ковер 2021 года. Стоимость средств, похищенных у инвесторов, составляет криптоактивы на сумму 58 миллионов долларов. По состоянию на октябрь 2021 года, разработчики этого проекта утверждают, что создают децентрализованную, плавающую криптовалюту, обеспеченную корзиной активов.
Отчасти благодаря логотипу в стиле Dogecoin (DOGE) и тому, что он вызывает у некоторых членов сообщества, проект собрал почти 60 миллионов долларов от инвесторов, хотя у Anubis DAO не было ни сайта, ни известных разработчиков, ни тем более whitepaper.
Затем инвесторы получили токены ANKH в обмен на свое финансирование из денежного пула. Однако чуть более 20 часов спустя все собранные средства, в основном в виде завернутого Ethereum (wETH), исчезли из денежного пула мошеннического проекта.
Игра с кабачками
Одной из самых обсуждаемых афер была афера, основанная на успехе серии «Игра кальмаров». Токен SQUID был задуман как основа для «Play-to-Earn». Токен быстро вырос в первые несколько недель после запуска. Фактически, его стоимость выросла почти на 33 600%, с одного цента до 3,36 доллара. Этот рост был таким, что в конечном итоге альткоин достиг отметки $2 856, а его ежедневный объем составил более $11 млн.
Как только это значение было достигнуто, большинство SQUID внезапно исчезли. Они были обменены на BNB с Binance по загадочному адресу. Это привело к значительному падению цены на SQUID. Разработчики проекта стали недоступны. Более 43 000 инвесторов, вложивших свои деньги в токен SQUID, одновременно поняли, что больше не могут его продать из-за антидемпингового механизма, введенного основателями в смарт-контракт токена. Общий ущерб составил 2 миллиона долларов.
Рисунок 3: Динамика цен на SQUID после его вытягивания на ковер
Вывод по криптовалютным коврам
Поэтому
Rug jumpers представляют реальную опасность для криптовалютной экосистемы. Пользуясь неопытностью инвесторов, размахивая перед ними колоссальными прибылями, некоторые злоумышленники не стесняются мошенничать.
Поэтому осторожность является ключевым словом при принятии решения о вложении своих драгоценных денег в тот или иной проект. Также важно следить за ходом реализации проекта, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Чтобы пойти дальше и лучше подготовиться к подобным ситуациям, ознакомьтесь с нашим руководством по распознаванию всех мошенничеств, связанных с миром криптовалют.
