Las estafas que afectan al mundo de las criptomonedas en 2021 han aumentado enormemente en comparación con 2020. Esto se debe en gran medida a los tiradores de alfombras. ¿Pero qué son? ¿Cómo detectarlos? Cómo protegerse de ellos
El colosal peso de los jerseys de alfombras
7.700 millones de dólares fueron sustraídos ilegalmente a los poseedores de criptodivisas en 2021. Esto representa un aumento del 81% respecto a 2020. Este importante aumento se debe, sobre todo, a la aparición de los tiradores de alfombras. La traducción literal de este término es «tirar de la manta», por lo que preferimos su nombre original.
Figura 1: Valor total anual de las criptomonedas recibidas por los estafadores
De hecho, los tirones de alfombras se han convertido en la estafa más común en el ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi). Suponen el 37% de todos los ingresos por estafa de criptomonedas en 2021, frente a solo el 1% en 2020. Con tirones de alfombra organizados por personas malintencionadas, se tomaron precisamente 2.800 millones de dólares de forma totalmente ilegal.
Cómo definir los tirones de la alfombra
Rug pulls puede considerarse como un robo por el que el titular de un proyecto, que se financia con la emisión de una criptodivisa, lo abandona, cuidando de quedarse con el dinero de los inversores. Suelen ser proyectos creados por personas malintencionadas con el único fin de estafar a los inversores incautos.
El mundo de las criptomonedas es extremadamente susceptible de sufrir tirones de orejas debido a la falta de regulación real en este ámbito. En efecto, a diferencia de las empresas tradicionales, que están sometidas a una legislación estricta en el marco de sus transacciones, el carácter descentralizado de los proyectos financiados a través de criptomonedas implica que el control de las operaciones realizadas sobre los criptoactivos queda en manos de entidades privadas, totalmente independientes de los Estados. Esto hace que este ecosistema sea especialmente vulnerable a los estafadores y hackers de todo tipo.
A primera vista, es difícil distinguir los tiradores de alfombras de los proyectos auténticos. Peor aún, sabiendo que las criptodivisas afiliadas a los tirones de alfombra pueden crecer exponencialmente antes de que se detecte la estafa, puede engañar fácilmente a los inversores que buscan mejorar sus rendimientos.
¿Cuáles son los diferentes tipos de tiradores de alfombra?
En general, hay tres tipos de tirones de alfombra, a saber, el robo de dinero en efectivo, la manipulación técnica y el enriquecimiento ilícito de los promotores de proyectos.
Robo de efectivo
Este es el tipo más común de tirón de alfombra. El desarrollador de un proyecto registrará su token fraudulento en una plataforma de intercambio descentralizada (DEX) y lo vinculará a una blockchain de alto rendimiento como Avalanche (AVAX), especialmente en el caso de las bifurcaciones de Olympus DAO (OHM).
Para que el token creado sea negociable, el titular debe crear un fondo de liquidez que incluya fondos. El titular creará entonces un revuelo mediático en torno al nuevo proyecto para atraer a una plétora de potenciales inversores. A medida que los inversores compren el token, su valor aumentará. Esto atraerá a otros, ya que pensarán que es una oportunidad que no se puede perder.
Tomemos el ejemplo de un token lanzado en la blockchain Avalanche. Los nuevos inversores canjearán su AVAX por el token recién emitido, que se utilizará para alimentar la reserva de efectivo. Cuando el token haya aumentado lo suficiente su valor, y cuando se considere que es el momento adecuado, el equipo que está detrás del proyecto retirará todos los AVAX del fondo de liquidez.
Los inversores se verán privados de la posibilidad de volver a comerciar con sus fichas, que ahora no tienen valor. Ni siquiera podrán retirarlos por AVAX en otra plataforma de intercambio ya que el token en cuestión no cotizaba en otra plataforma.
El enriquecimiento ilícito de los promotores
Desde una perspectiva liberal, sabiendo que el mercado de criptoactivos no está regulado y, por tanto, es verdaderamente libre, esto no parece necesariamente una estafa. Sin embargo, sabiendo que un token ha sido emitido con el único propósito de estafar a los inversores, se puede poner en esta categoría.
En este caso, el propietario del proyecto muestra a los hipotéticos inversores una plataforma o funcionalidad de la criptodivisa cuando sólo está en fase de desarrollo y, por tanto, pronto estará disponible. En realidad, el token no tiene ningún valor, ya que no está respaldado por ningún proyecto, salvo uno ficticio.
El equipo del proyecto asignará entonces todas las fichas que pueda. Sin embargo, con las expectativas creadas por las promesas de los creadores del proyecto, los inversores ponen sus fondos en él, lo que aumenta en gran medida el valor de la criptodivisa emitida. Posteriormente, el propietario deshonesto del proyecto convierte sus tokens en moneda legal y, por tanto, gradualmente o de golpe, el valor de los criptoactivos disminuirá. Así, los inversores se quedan con fichas sin valor que representan un proyecto completamente ficticio.
La manipulación técnica
El otro tipo de estafa consiste en que el fundador de un proyecto desactiva la posibilidad de vender los tokens emitidos en el proyecto. En este tipo de estafa, el desarrollador explotará la función de «aprobación» del contrato inteligente vinculado al token. Mediante esta manipulación, los inversores ya no podrán utilizar sus fichas después de haberlas comprado. De hecho, al comprar una criptomoneda de este tipo, el inversor piensa que es libre de comprar, vender o convertir su activo como desee.
Por desgracia para él, descubrirá poco después que la posibilidad de vender el token está ahora restringida al desarrollador o a las personas que él haya elegido a través del contrato inteligente. Entonces, una vez que el valor del activo es lo suficientemente alto, el titular malicioso vende todos los tokens y se lleva todos los fondos invertidos.
¿Cuáles son los indicadores de un tirón de alfombra?
Algunas características son comunes a los tiradores de alfombra mostrados arriba.
El aspecto nocturno del proyecto
Los proyectos de criptomonedas más serios tardan mucho en desarrollarse y crecer. El Bitcoin es la prueba más absoluta de ello. Por ello, los tirones de alfombra suelen surgir de la nada. Y para llegar a un público amplio, suelen utilizar memes, fenómenos culturales o tendencias. El juego Play To Earn basado en Squid Game es un ejemplo típico. Estos proyectos suelen ir acompañados de promesas incumplibles.
Baja liquidez
Cuanto mayor sea el fondo de liquidez del proyecto, más rápido se convertirá el token en efectivo. Por lo tanto, cuando un proyecto tiene poca liquidez, hay que tener cuidado de no invertir en él, o ser extremadamente cauteloso.
También es importante favorecer las iniciativas que tienen un mecanismo de bloqueo de efectivo. Este último permite reservar una determinada cantidad de fichas, necesaria para que el pool funcione correctamente. Por lo tanto, asegura a los inversores que los promotores no pueden vaciar la piscina de una sola vez.
Estrategia mediática agresiva
Un proyecto fuerte de emisión de criptomonedas debe tener como argumento principal cómo puede ser utilizado, así como los problemas que pretende resolver. En el caso de los tirones de alfombra, al ser estafas, la mayoría de las veces son inútiles.
Por ello, los promotores recurren a un marketing extremadamente agresivo. Esto se traducirá en una omnipresencia en las redes sociales, en asociaciones con influencers sin escrúpulos o incluso en anuncios pagados. El objetivo es llegar al mayor número de personas, si no se puede ofrecer nada más.
El valor disparado de la ficha
El mundo de las criptomonedas no es tan diferente del de las acciones reguladas. Como en cualquier negocio, el valor de un activo aumenta según la ley de la oferta y la demanda. Un proyecto honesto tendrá así un proceso de crecimiento explicable. A diferencia de los posibles tirones de alfombra en los que el valor de la ficha aumentará de forma inesperada. Esto suele deberse a que los promotores o algunos operadores cómplices utilizan el «miedo a perderse» (FOMO) para atraer aún más inversores.
Anonimato de los fundadores
El conocimiento del equipo que está detrás del proyecto es crucial para evaluar su viabilidad. Mientras que el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, es anónimo, no es el caso de la mayoría de los otros proyectos, como Ethereum, donde los fundadores son bien conocidos. Por regla general, quienes prefieren utilizar seudónimos son sospechosos, ya que pueden tener la intención de eludir posibles acciones legales. Muy útil para los estafadores, ¿no?
¿Cómo evitar perder dinero con los saltos de alfombra?
Es importante recordar que invertir en criptomonedas es un negocio arriesgado. Por lo tanto, las pérdidas son muy posibles. Esta es una razón más para tener cuidado con los tiradores de alfombras. Una vez que se dominan las distintas señales señaladas anteriormente, resulta más fácil detectarlas para evitar sucumbir a ellas.
Es importante examinar el proyecto entendiendo primero de qué se trata en términos concretos. Es importante comprobar si los miembros del equipo son conocidos, si la liquidez es alta. También hay que fijarse en quiénes son los principales poseedores de los tokens y si existen listados en las plataformas de intercambio. También es importante echar un vistazo a los libros blancos, las reseñas y las redes sociales del proyecto.
El último punto es evitar las nuevas altcoins que no han sido sometidas a una auditoría de código. Normalmente se trata de un proceso en el que una tercera empresa analiza el código del contrato inteligente que hay detrás del token o del protocolo. A continuación, confirmarán públicamente que las normas de gobernanza del contrato inteligente protegen suficientemente los fondos de los inversores y apoyan suficientemente la misión de los desarrolladores.
También es posible encontrar información sobre los sitios que detectan o enumeran los tirones de alfombra y otras estafas que parasitan el mundo de las criptomonedas. Lo mejor es hacer tu propia investigación
¿Cuáles son los tirones de alfombra más famosos?
Varios saltadores de alfombras han sido noticia. Los más populares se muestran en el siguiente cuadro y los más comentados se presentarán con más detalle.
Figura 2: Los 15 principales saltadores de alfombras por valor robado en 2021
Thodex
Thodex es el saltador de alfombras más importante del año 2021. Se trata de una plataforma de comercio originalmente turca. Su director general desapareció misteriosamente después de que la bolsa impidiera a sus usuarios retirar sus fondos. Para las víctimas de esta estafa, la pérdida total asciende a más de 2.000 millones de dólares en criptomonedas.
Anubis DAO
Anubis DAO es el 2º mayor tirón de alfombra de 2021. El valor de los fondos robados a los inversores asciende a 58 millones de dólares en criptoactivos. A partir de octubre de 2021, los desarrolladores de este proyecto afirman que están construyendo una criptodivisa descentralizada y flotante que está respaldada por una cesta de activos.
Gracias, en parte, a su logotipo fuertemente inspirado en Dogecoin (DOGE) y a lo que evoca en parte de la comunidad, el proyecto recaudó casi 60 millones de dólares de los inversores a pesar de que Anubis DAO no tenía página web, ni desarrolladores conocidos, y aún menos libro blanco.
Los inversores recibieron entonces tokens ANKH a cambio de su financiación de la bolsa de dinero. Sin embargo, poco más de 20 horas después, todos los fondos recaudados, en su mayoría en forma de Wrapped Ethereum (wETH), desaparecieron de la caja del proyecto fraudulento.
Juego del Calamar
Una de las estafas más sonadas fue el tirón de la alfombra que se basó en el éxito de la serie del Juego del Calamar. La ficha SQUID pretendía ser la base de un «Play-to-Earn». El token creció rápidamente en las primeras semanas tras su lanzamiento. De hecho, su valor aumentó casi un 33.600%, pasando de un céntimo a 3,36 dólares. Este crecimiento fue tal que la altcoin llegó a alcanzar los 2.856 dólares, con un volumen diario de más de 11 millones de dólares.
Una vez alcanzado este valor, la mayoría de los SQUIDs desaparecieron repentinamente. Fueron cambiados por BNB de Binance por una dirección misteriosa. Esto condujo a una caída masiva del precio del SQUID. Los desarrolladores del proyecto se volvieron inalcanzables. Más de 43.000 inversores que habían puesto su dinero en el token SQUID se dieron cuenta al mismo tiempo de que ya no podían venderlo debido al mecanismo antidumping impuesto por los fundadores en el contrato inteligente del token. La pérdida total fue de 2 millones de dólares.
Figura 3: Evolución del precio de SQUID tras su tirón de la alfombra
Conclusión sobre los tirones de alfombra de las criptomonedas
Por lo tanto, los saltadores de la
Rug representan un peligro real para el ecosistema de las criptomonedas. Aprovechando la inexperiencia de los inversores haciéndoles prometer enormes beneficios, algunos malintencionados no dudan en estafarlos.
Por lo tanto, la precaución es la palabra clave a la hora de decidir invertir su valioso dinero en un proyecto. También es importante controlar el progreso del proyecto para evitar sorpresas desagradables.
Para ir más allá y prepararte mejor para este tipo de situaciones, encuentra nuestra guía para reconocer todas las estafas relacionadas con el mundo de las criptodivisas.
