Le truffe che colpiscono il mondo delle criptovalute nel 2021 sono aumentate enormemente rispetto al 2020. Questo è in gran parte dovuto ai “rug pullers”. Ma cosa sono? Come individuarli? Come proteggersi da loro
Il peso colossale dei maglioni da tappeto
7,7 miliardi di dollari sono stati sottratti illegalmente ai possessori di criptovalute nel 2021. Questo rappresenta un aumento dell’81% rispetto al 2020. Questo aumento significativo è dovuto in particolare all’emergere del rug pulls. La traduzione letterale di questo termine è “rug pulling”, quindi preferiamo il suo nome originale.
Figura 1: Valore annuale totale delle criptovalute ricevute dai truffatori
In effetti, i tappeti tirati sono diventati la truffa più comune nell’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). Essi rappresentano il 37% di tutte le entrate della truffa delle criptovalute nel 2021, rispetto a solo l’1% nel 2020. Con dei tiri al tappeto organizzati da persone malintenzionate, sono stati presi precisamente 2,8 miliardi di dollari in modo completamente illegale.
Come definire i tiri di tappeto
Rug pulls può essere considerato come un furto per cui il titolare di un progetto, finanziandosi contro l’emissione di una criptovaluta, lo abbandona, avendo cura di tenere per sé il denaro degli investitori. Questi sono di solito progetti creati da persone malintenzionate con il solo scopo di frodare investitori incauti.
Il mondo delle criptovalute è estremamente suscettibile di tirare il tappeto a causa della mancanza di una vera regolamentazione in questo settore. In effetti, a differenza delle imprese tradizionali che sono soggette a una legislazione rigorosa nell’ambito delle loro transazioni, il carattere decentralizzato dei progetti finanziati attraverso le criptovalute implica che il controllo delle operazioni effettuate sulle criptovalute è lasciato a entità private, totalmente indipendenti dagli Stati. Ciò rende questo ecosistema particolarmente vulnerabile ai truffatori e agli hacker di ogni tipo.
A prima vista, è difficile distinguere i tappetini dai progetti autentici. Peggio ancora, sapendo che le criptovalute affiliate a rug pulls possono crescere esponenzialmente prima che la truffa venga rilevata, può facilmente ingannare gli investitori che cercano di migliorare i loro rendimenti.
Quali sono i diversi tipi di tappeti?
Ci sono generalmente tre tipi di furti di tappeti, cioè il furto di denaro, la manipolazione tecnica e l’arricchimento illecito degli sviluppatori di progetti.
Furto di contanti
Questo è il tipo più comune di tiro del tappeto. Lo sviluppatore di un progetto registrerà il suo token fraudolento su una piattaforma di scambio decentralizzata (DEX) collegandolo ad una blockchain ad alte prestazioni come Avalanche (AVAX), in particolare nel caso dei fork di Olympus DAO (OHM).
Affinché il token creato sia negoziabile, il detentore deve creare un pool di liquidità che include fondi. Il titolare creerà poi un buzz mediatico intorno al nuovo progetto per attrarre una pletora di potenziali investitori. Man mano che gli investitori comprano il token, il suo valore aumenterà. Questo attirerà altri, perché penseranno che è un’opportunità da non perdere.
Prendiamo l’esempio di un token lanciato sulla blockchain Avalanche. I nuovi investitori scambieranno i loro AVAX per il token appena emesso, che sarà utilizzato per alimentare il pool di denaro. Quando il token è aumentato di valore a sufficienza, e quando si ritiene che sia il momento giusto, il team dietro il progetto rimuoverà tutti gli AVAX dal pool di liquidità.
Gli investitori saranno privati della possibilità di scambiare nuovamente i loro token, che ora sono senza valore. Non saranno nemmeno in grado di ritirarli per AVAX su un’altra piattaforma di scambio poiché il token in questione non è stato quotato su un’altra piattaforma.
L’arricchimento illecito degli sviluppatori
Da una prospettiva liberale, sapendo che il mercato delle criptovalute non è regolamentato e quindi veramente libero, questo non sembra necessariamente una truffa. Tuttavia, sapendo che un token è stato emesso al solo scopo di truffare gli investitori, può essere messo in questa categoria.
In questo caso, il proprietario del progetto mostra agli ipotetici investitori una piattaforma o una funzionalità della criptovaluta quando è solo in fase di sviluppo e sarà quindi presto disponibile. In realtà, il token non ha alcun valore in quanto non è supportato da alcun progetto, tranne uno fittizio.
Il team del progetto assegnerà quindi il maggior numero possibile di token. Tuttavia, con le aspettative suscitate dalle promesse dei creatori del progetto, gli investitori mettono i loro fondi in esso, il che aumenta notevolmente il valore della criptovaluta emessa. Successivamente, il proprietario disonesto del progetto converte i suoi token in moneta legale, e gradualmente o tutto in una volta, il valore delle cripto-asset diminuirà quindi. Gli investitori si ritrovano così con gettoni senza valore che rappresentano un progetto completamente fittizio.
La manipolazione tecnica
L’altro tipo di truffa consiste nel fatto che il fondatore di un progetto disabilita la possibilità di vendere i token emessi nel progetto. In questo tipo di truffa, lo sviluppatore sfrutterà la funzione di “approvazione” dello smart contract legato al token. Attraverso questa manipolazione, gli investitori non saranno più in grado di utilizzare i loro token dopo averli acquistati. Infatti, quando si acquista una criptovaluta, l’investitore pensa di essere libero di comprare, vendere o convertire il suo bene come vuole.
Sfortunatamente per lui, scoprirà poco dopo che la possibilità di vendere il token è ora limitata allo sviluppatore o alle persone che ha scelto attraverso lo smart contract. Poi, una volta che il valore dell’asset è abbastanza alto, il malintenzionato vende tutti i token e prende tutti i fondi investiti.
Quali sono gli indicatori di un rug pull?
Alcune caratteristiche sono comuni ai tirapiedi mostrati sopra.
L’aspetto notturno del progetto
I progetti di criptovaluta più seri richiedono molto tempo per svilupparsi e crescere. Bitcoin è la prova più assoluta di questo. Per questo motivo, gli estrattori di tappeti tendono generalmente a spuntare dal nulla. E per raggiungere un vasto pubblico, di solito usano memi, fenomeni culturali o tendenze. Il gioco Play To Earn basato su Squid Game è un tipico esempio. Tali progetti sono spesso accompagnati da promesse irrealizzabili.
Bassa liquidità
Più grande è il pool di liquidità del progetto, più veloce sarà la conversione del token in denaro. Pertanto, quando un progetto ha una bassa liquidità, bisogna fare attenzione a non investirvi, o essere estremamente cauti.
È anche importante favorire le iniziative che hanno un meccanismo di cash-lock. Quest’ultimo permette di mettere da parte una certa quantità di gettoni, che è necessaria per il corretto funzionamento del pool. Assicura quindi agli investitori che gli sviluppatori non possono svuotare la piscina in una volta sola.
Aggressiva strategia mediatica
Un progetto forte che emette criptovalute deve avere come argomento principale il modo in cui può essere usato e le questioni che cerca di affrontare. Nel caso dei rug pulls, dato che sono truffe, sono il più delle volte inutili.
Gli sviluppatori ricorrono quindi a un marketing estremamente aggressivo. Questo si tradurrà in un’onnipresenza sui social network, in partnership con influencer senza scrupoli o addirittura in pubblicità a pagamento. L’obiettivo è quello di raggiungere il pubblico più vasto, se non quello di poter offrire altro.
Il valore alle stelle del token
Il mondo delle criptovalute non è così diverso da quello delle azioni regolamentate. Come per qualsiasi attività, il valore di un bene aumenta secondo la legge della domanda e dell’offerta. Un progetto onesto avrà quindi un processo di crescita spiegabile. A differenza dei potenziali rug pulls dove il valore del token aumenterà in modo inaspettato. Questo di solito è dovuto agli sviluppatori o ad alcuni commercianti complici che usano la “paura di perdersi” (FOMO) per attirare ancora più investitori.
Anonimato dei fondatori
La conoscenza del team che sta dietro al progetto è fondamentale per valutare la sua fattibilità. Mentre il fondatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, è anonimo, questo non è il caso della maggior parte degli altri progetti, come Ethereum, dove i fondatori sono ben noti. Come regola generale, coloro che preferiscono usare pseudonimi sono sospetti, in quanto possono avere l’intenzione di eludere possibili azioni legali. Comodo per i truffatori, non è vero
Come evitare di perdere soldi con i rug jumpers?
È importante ricordare che investire in criptovalute è un affare rischioso. Le perdite sono quindi abbastanza possibili. Questa è una ragione in più per essere prudenti con i tirapiedi. Una volta che si padroneggiano i vari segnali sopra descritti, diventa più facile individuarli per evitare di soccombere ad essi.
È importante esaminare il progetto capendo prima di tutto di cosa si tratta in termini concreti. È importante controllare se i membri della squadra sono conosciuti, se la liquidità è alta. Dovresti anche guardare chi sono i principali detentori dei token e se ci sono elenchi sulle piattaforme di scambio. È importante anche dare un’occhiata ai white paper del progetto, alle recensioni e alle reti sociali.
L’ultimo punto è quello di evitare nuove altcoin che non hanno subito un audit del codice. Questo è di solito un processo in cui una società terza analizza il codice del contratto intelligente dietro il token o il protocollo. Quindi confermeranno pubblicamente che le regole di governance del contratto intelligente sono sufficientemente protettive dei fondi degli investitori e sufficientemente di supporto alla missione degli sviluppatori.
È anche possibile trovare informazioni su siti che individuano o elencano rug pulls e altre truffe che parassitano il mondo delle criptovalute. La cosa migliore da fare è fare la propria ricerca
Quali sono i tiri al tappeto più famosi?
Diversi saltatori di tappeti sono stati nelle notizie. I più popolari sono mostrati nel grafico qui sotto e i più chiacchierati saranno presentati in maggior dettaglio.
Figura 2: Top 15 saltatori di tappeti per valore rubato nel 2021
Thodex
Thodex è il più importante saltafossi dell’anno 2021. È originariamente una piattaforma di trading turca. Il suo amministratore delegato è misteriosamente scomparso dopo che lo scambio ha ostacolato la capacità dei suoi utenti di ritirare i loro fondi. Per le vittime di questa truffa, la perdita totale ammonta a oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute.
Anubis DAO
Anubis DAO è il 2º più grande tiro al tappeto del 2021. Il valore dei fondi rubati agli investitori è di ben 58 milioni di dollari di criptovalute. Nell’ottobre 2021, gli sviluppatori di questo progetto affermano che stanno costruendo una criptovaluta decentralizzata e fluttuante che è sostenuta da un paniere di beni.
Grazie in parte al suo logo pesantemente ispirato a Dogecoin (DOGE) e a ciò che evoca in una parte della comunità, il progetto ha raccolto quasi 60 milioni di dollari dagli investitori anche se Anubis DAO non aveva un sito web, nessuno sviluppatore conosciuto e ancor meno whitepaper.
Gli investitori hanno poi ricevuto i token ANKH in cambio del loro finanziamento dalla cassa. Tuttavia, poco più di 20 ore dopo, tutti i fondi raccolti, per lo più sotto forma di Wrapped Ethereum (wETH), sono scomparsi dal cash pool del progetto fraudolento.
Squid Game
Una delle truffe più chiacchierate è stato il rug pull che ha costruito sul successo della serie Squid Game. Il token SQUID era destinato ad essere la base per un “Play-to-Earn”. Il token è cresciuto rapidamente nelle prime settimane dopo il suo lancio. Infatti, il suo valore è aumentato di quasi il 33.600%, da un centesimo a 3,36 dollari. Questa crescita è stata tale che l’altcoin alla fine ha raggiunto 2.856 dollari, con un volume giornaliero di oltre 11 milioni di dollari.
Una volta raggiunto questo valore, la maggior parte degli SQUID è improvvisamente scomparsa. Sono stati scambiati per BNB da Binance da un indirizzo misterioso. Questo ha portato a un massiccio calo del prezzo dello SQUID. Gli sviluppatori del progetto sono diventati irraggiungibili. Più di 43.000 investitori che avevano messo i loro soldi nel token SQUID si sono resi conto allo stesso tempo che non potevano più venderlo a causa del meccanismo anti-dumping imposto dai fondatori nello smart contract del token. La perdita totale è stata di 2 milioni di dollari.
Figura 3: Evoluzione del prezzo di SQUID dopo il suo rug pull
Conclusione sulle criptovalute tirate sul tappeto
I
Rug jumpers rappresentano quindi un pericolo reale per l’ecosistema delle criptovalute. Approfittando dell’inesperienza degli investitori facendogli promettere enormi profitti, alcuni malintenzionati non esitano a truffarli.
La cautela è quindi la parola chiave quando si decide di investire il proprio prezioso denaro in un progetto. È anche importante monitorare il progresso del progetto per evitare spiacevoli sorprese.
Per andare oltre e prepararti meglio a questo tipo di situazione, trova la nostra guida per riconoscere tutte le truffe legate al mondo delle criptovalute.
