Volgens een nieuw rapport van Reuters hebben drie anonieme bronnen gezegd dat Binance, de grootste cryptocurrency exchange ter wereld, in 2020 en 2021 miljarden aan fondsen van klanten heeft verduisterd.
Het artikel citeert interviews met drie anonieme bronnen, waarvan er één beweert directe kennis te hebben van de financiën van de Binance-groep, aldus Reuters. De insider zei dat Binance de inmiddels failliete Silvergate Bank gebruikte om bijna dagelijks miljarden dollars te wisselen.
Dit is niet de eerste keer dat Reuters belastende berichten over Binance publiceert. In het verleden werd beweerd dat het bedrijf zich bezighield met het witwassen van geld en ongebruikelijke geldtransfers. En net als de laatste berichten heeft Binance de beweringen heftig ontkend.
Patrick Hillman, hoofd communicatie van Binance, zei op Twitter dat de details in het rapport van vandaag vals zijn.
“We zijn heel publiekelijk geweest over waar het bedrijf in het verleden tekortkomingen had op het gebied van regelgeving,” schreef hij, “er is geen reden voor een gerespecteerd nieuwskanaal als Reuters om dingen te blijven verzinnen.”
Laat me uitleggen hoe wanhopig een journalist @Reuters is om een negatief verhaal te publiceren. De hele basis van hun verhaal vanmorgen is dat toen gebruikers BUSD (Paxos) kochten van Binance, ze naar een transactiepagina werden geleid waar de term “storting” op stond. Gebruikers maakten een…
– Patrick Hillmann (@PRHillmann) Mei 23, 2023
Binance reageerde niet direct op een verzoek om commentaar van TCN.
Het nieuwsagentschap merkte op dat het de cijfers of de frequentie van de transacties niet onafhankelijk kon verifiëren. Het zei ook dat het geen bewijs had gevonden dat Binance de vermeende samengevoegde fondsen was kwijtgeraakt.
Volgens het rapport staat Binance’s stablecoin, Binance USD (BUSD), in het middelpunt van de controverse. Volgens de beschuldigingen in het rapport werd BUSD gebruikt om rekeningen van klanten te crediteren terwijl ze in werkelijkheid Amerikaanse dollars stortten.
BUSD, dat werd uitgegeven en gedekt door reserves van het in New York gevestigde bedrijf Paxos, is niet meer geslagen sinds de SEC het bedrijf in februari een bericht in Wells stuurde met de waarschuwing dat het van plan was een rechtszaak aan te spannen vanwege het “schenden van wetten ter bescherming van beleggers”. Op het moment van schrijven heeft BUSD een marktkapitalisatie van $5 miljard volgens CoinGecko – een daling ten opzichte van $16 miljard op de dag dat Paxos zei dat het zou stoppen met het slaan van de stablecoin.
In het rapport van vandaag worden drie voormalige Amerikaanse toezichthouders geciteerd die zeggen dat het gevaar bestaat dat klanten niet weten waar hun fondsen zich bevinden, waardoor hun kapitaal en activa gevaar lopen.
Klanten van Binance zouden geen “forensische accountant nodig moeten hebben om uit te zoeken waar hun geld is”, vertelde John Reed Stark, een voormalig hoofd van het handhavingsteam van de SEC, aan de nieuwsuitgever.
