Três fontes não identificadas dizem que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, misturou bilhões em fundos de clientes em 2020 e 2021, de acordo com um novo relatório da Reuters.
O artigo cita entrevistas com três fontes anônimas, uma das quais afirma ter conhecimento direto das finanças do grupo Binance, segundo a Reuters. O informante disse que Binance usou o agora extinto Silvergate Bank para misturar bilhões de dólares quase diariamente.
Esta não é a primeira vez que a Reuters publica relatórios incriminatórios sobre a Binance. No passado, alegou que a empresa estava envolvida em lavagem de dinheiro e transferências de dinheiro incomuns. E como nos últimos relatórios, Binance tem sido veemente em suas negações das reivindicações.
Patrick Hillman, diretor de comunicações da Binance, disse no Twitter que os detalhes do relatório de hoje são falsos.
“Temos sido muito públicos sobre onde a empresa teve deficiências regulatórias no passado”, escreveu ele, “não há razão para uma agência de notícias respeitada como a Reuters continuar inventando coisas”.
Deixem-me explicar o quão desesperado está um jornalista @Reuters para publicar uma história negativa. A base da história desta manhã é que, quando os utilizadores compraram BUSD (Paxos) da Binance, foram levados para uma página de transacção que tinha o termo “depósito”. Os utilizadores estavam a fazer um…
– Patrick Hillmann (@PRHillmann) 23 de Maio de 2023
A Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do TCN.
Por seu lado, a agência noticiosa referiu que não podia verificar de forma independente os números ou a frequência das transacções. Ele também disse que não encontrou nenhuma evidência de que Binance perdeu os fundos supostamente misturados.
De acordo com o relatório, o stablecoin da Binance, Binance USD (BUSD), está no centro da controvérsia. As alegações no relatório dizem que a BUSD foi usada para creditar as contas dos clientes quando eles estavam realmente a depositar dólares americanos.
A BUSD, que costumava ser emitida e apoiada por reservas detidas pela empresa Paxos, sediada em Nova Iorque, não foi cunhada desde que a SEC enviou à empresa uma notificação da Wells avisando que tencionava avançar com um processo judicial por “violação das leis de protecção dos investidores” em Fevereiro. No momento em que este artigo foi escrito, BUSD tem uma capitalização de mercado de $ 5 bilhões, de acordo com CoinGecko-down de $ 16 bilhões no dia em que Paxos disse que iria parar de cunhar o stablecoin.
Três ex-reguladores dos EUA foram citados no relatório de hoje, dizendo que a ameaça que existe é que os clientes não têm como saber onde seus fundos realmente estão, colocando seu capital e ativos em risco.
Os clientes da Binance não deveriam “precisar de um contabilista forense para saber onde está o seu dinheiro”, disse John Reed Stark, um antigo chefe da equipa de execução da SEC, à agência noticiosa.
