Три неназванных источника утверждают, что Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, смешивала средства клиентов на миллиарды в 2020 и 2021 годах, говорится в новом отчете Reuters.
В статье приводятся интервью с тремя анонимными источниками, один из которых утверждает, что напрямую знаком с финансами группы Binance, сообщает Reuters. По словам инсайдера, Binance использовала ныне несуществующий банк Silvergate для почти ежедневного перевода миллиардов долларов.
Это уже не первый раз, когда Reuters публикует инкриминирующие отчеты о Binance. В прошлом агентство утверждало, что компания занимается отмыванием денег и необычными денежными переводами. Как и в прошлых отчетах, Binance решительно отрицала эти утверждения.
Патрик Хиллман, директор по коммуникациям Binance, заявил в Twitter, что детали сегодняшнего отчета не соответствуют действительности.
«Мы очень открыто говорили о том, что в прошлом у компании были недостатки в регулировании, — написал он, — и у уважаемого новостного издания, такого как Reuters, нет причин продолжать выдумывать всякую ерунду»
Позвольте мне объяснить, насколько отчаянно журналист @Reuters стремится опубликовать негативную историю. Вся основа их истории сегодня утром заключается в том, что когда пользователи покупали BUSD (Paxos) на Binance, они попадали на страницу транзакции, на которой было написано «депозит». Пользователи делали…
— Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Binance не сразу ответила на просьбу TCN о комментарии.
Со своей стороны, новостное издание отметило, что не может самостоятельно проверить цифры или частоту транзакций. Оно также заявило, что не нашло никаких доказательств того, что Binance потеряла якобы перемешанные средства.
Согласно отчету, в центре разногласий находится стабильная монета Binance — Binance USD (BUSD). В отчете утверждается, что BUSD использовался для кредитования счетов клиентов, когда на самом деле они вносили доллары США.
BUSD, которые раньше выпускались и обеспечивались резервами нью-йоркской фирмы Paxos, не чеканились с тех пор, как в феврале SEC направила компании уведомление Wells с предупреждением о намерении подать в суд в связи с «нарушением законов о защите инвесторов». По данным CoinGecko, рыночная капитализация BUSD составляет 5 миллиардов долларов, что ниже 16 миллиардов долларов в день, когда компания Paxos заявила о прекращении майнинга стейблкоина.
Три бывших американских регулятора были процитированы в сегодняшнем отчете, заявив, что угроза заключается в том, что клиенты не имеют возможности узнать, где на самом деле находятся их средства, что подвергает риску их капитал и активы.
Клиенты Binance не должны «нуждаться в бухгалтере-криминалисте, чтобы найти, где находятся их деньги», — сказал Джон Рид Старк, бывший руководитель группы по правоприменению Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
