Trois sources anonymes affirment que Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, a mélangé des milliards de fonds de clients en 2020 et 2021, selon un nouveau rapport de Reuters.
L’article cite des entretiens avec trois sources anonymes, dont l’une affirme avoir une connaissance directe des finances du groupe Binance, selon Reuters. L’initié a déclaré que Binance utilisait la banque Silvergate, aujourd’hui disparue, pour mélanger des milliards de dollars presque quotidiennement.
Ce n’est pas la première fois que Reuters publie des rapports incriminants sur Binance. Dans le passé, l’agence a affirmé que la société se livrait au blanchiment d’argent et à des transferts de fonds inhabituels. Comme dans le cas des derniers rapports, Binance a nié ces allégations avec véhémence.
Patrick Hillman, directeur de la communication de Binance, a déclaré sur Twitter que les informations contenues dans le rapport d’aujourd’hui étaient fausses.
« Nous avons été très clairs sur les lacunes réglementaires de la société dans le passé », a-t-il écrit, « il n’y a aucune raison pour qu’un organe de presse respecté comme Reuters continue d’inventer des choses ».
Laissez-moi vous expliquer à quel point un journaliste @Reuters est désespéré de publier une histoire négative. La base de leur article de ce matin est que lorsque les utilisateurs ont acheté BUSD (Paxos) sur Binance, ils ont été dirigés vers une page de transaction sur laquelle figurait le terme « dépôt ». Les utilisateurs faisaient un…
– Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Binance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de TCN.
Pour sa part, le média a indiqué qu’il n’était pas en mesure de vérifier de manière indépendante les chiffres ou la fréquence des transactions. Il a également indiqué qu’il n’avait trouvé aucune preuve que Binance avait perdu les fonds prétendument mélangés.
Selon le rapport, la stablecoin de Binance, Binance USD (BUSD), est au centre de la controverse. Selon les allégations du rapport, le BUSD a été utilisé pour créditer les comptes des clients alors qu’ils déposaient en réalité des dollars américains.
Le BUSD, qui était émis et garanti par des réserves détenues par la société Paxos, basée à New York, n’a pas été frappé depuis que la SEC a envoyé à la société un avis Wells l’avertissant qu’elle avait l’intention d’intenter une action en justice pour « violation des lois sur la protection des investisseurs » en février. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la BUSD a une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars, selon CoinGecko, contre 16 milliards de dollars le jour où Paxos a annoncé qu’elle cesserait de frapper la stablecoin.
Trois anciens régulateurs américains ont été cités dans le rapport d’aujourd’hui, affirmant que la menace qui existe est que les clients n’ont aucun moyen de savoir où se trouvent réellement leurs fonds, ce qui met leur capital et leurs actifs en danger.
Les clients de Binance ne devraient pas « avoir besoin d’un expert-comptable pour savoir où se trouve leur argent », a déclaré John Reed Stark, ancien chef de l’équipe chargée de l’application des lois de la SEC, au média.
