Tre fonti anonime affermano che Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, ha mescolato miliardi di fondi dei clienti nel 2020 e nel 2021, secondo un nuovo rapporto di Reuters.
L’articolo cita interviste a tre fonti anonime, una delle quali sostiene di avere una conoscenza diretta delle finanze del gruppo Binance, secondo quanto riportato da Reuters. L’insider ha dichiarato che Binance utilizzava l’ormai defunta Silvergate Bank per movimentare miliardi di dollari su base quasi quotidiana.
Non è la prima volta che Reuters pubblica rapporti incriminanti su Binance. In passato, ha affermato che la società era coinvolta nel riciclaggio di denaro e in trasferimenti di denaro insoliti. E come per gli ultimi rapporti, Binance ha negato con veemenza le affermazioni.
Patrick Hillman, responsabile delle comunicazioni di Binance, ha dichiarato su Twitter che i dettagli contenuti nel rapporto odierno sono falsi.
“Siamo stati molto pubblici sui casi in cui l’azienda ha avuto carenze normative in passato”, ha scritto, “non c’è motivo per un’agenzia di stampa rispettata come Reuters di continuare a inventare cose”.
Lasciatemi spiegare quanto sia disperato per un giornalista @Reuters pubblicare una storia negativa. L’intera base della loro storia di questa mattina è che quando gli utenti hanno acquistato BUSD (Paxos) da Binance, sono stati portati su una pagina di transazione che riportava il termine “deposito”. Gli utenti stavano effettuando un…
– Patrick Hillmann (@PRHillmann) 23 maggio
Binance non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di TCN.
Da parte sua, l’agenzia di stampa ha fatto notare di non aver potuto verificare in modo indipendente le cifre o la frequenza delle transazioni. Ha inoltre affermato di non aver trovato alcuna prova che Binance abbia perso i fondi presumibilmente mescolati.
Secondo il rapporto, la stablecoin di Binance, Binance USD (BUSD), è al centro della controversia. Secondo le accuse contenute nel rapporto, BUSD è stato utilizzato per accreditare i conti dei clienti quando in realtà stavano depositando dollari statunitensi.
Il BUSD, che veniva emesso e sostenuto da riserve detenute dalla società Paxos con sede a New York, non è più stato coniato da quando, a febbraio, la SEC ha inviato alla società un avviso di Wells per avvertirla dell’intenzione di intentare una causa per “violazione delle leggi sulla protezione degli investitori”. Secondo CoinGecko, al momento in cui scriviamo, BUSD ha una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di dollari, contro i 16 miliardi del giorno in cui Paxos ha dichiarato che avrebbe smesso di coniare la stablecoin.
Tre ex regolatori statunitensi sono stati citati nel rapporto di oggi, affermando che la minaccia esistente è che i clienti non hanno modo di sapere dove si trovano effettivamente i loro fondi, mettendo a rischio il loro capitale e le loro attività.
I clienti di Binance non dovrebbero avere “bisogno di un contabile forense per scoprire dove sono i loro soldi”, ha dichiarato John Reed Stark, ex capo del team di applicazione della SEC.
