Tres fuentes anónimas dicen que Binance, el mayor intercambio de criptodivisas del mundo, mezcló miles de millones en fondos de clientes en 2020 y 2021, según un nuevo informe de Reuters.
El artículo cita entrevistas con tres fuentes anónimas, una de las cuales afirma tener conocimiento directo de las finanzas del grupo Binance, según Reuters. El informante dijo que Binance utilizó el ahora desaparecido Silvergate Bank para mezclar miles de millones de dólares casi a diario.
No es la primera vez que Reuters publica informes incriminatorios sobre Binance. En el pasado, ha afirmado que la empresa se dedicaba al blanqueo de dinero y a transferencias de dinero inusuales. Y al igual que en los últimos informes, Binance ha negado con vehemencia las acusaciones.
Patrick Hillman, jefe de comunicaciones de Binance, dijo en Twitter que los detalles del informe de hoy son falsos.
«Hemos sido muy públicos acerca de dónde la compañía tenía deficiencias regulatorias en el pasado», escribió, «no hay razón para que un medio de noticias respetado como Reuters continúe inventando cosas. «
Déjenme explicarles lo desesperado que está un periodista @Reuters por publicar una historia negativa. Toda la base de su historia de esta mañana, es que cuando los usuarios compraron BUSD (Paxos) de Binance, fueron llevados a una página de transacción que tenía el término «depósito» en ella. Los usuarios estaban haciendo un…
– Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de TCN.
Por su parte, el medio de comunicación señaló que no podía verificar de forma independiente las cifras o la frecuencia de las transacciones. También dijo que no encontró pruebas de que Binance perdiera los fondos supuestamente mezclados.
Según el informe, la stablecoin de Binance, Binance USD (BUSD), está en el centro de la controversia. Las alegaciones del informe dicen que BUSD se utilizó para acreditar las cuentas de los clientes cuando en realidad estaban depositando dólares estadounidenses.
BUSD, que solía estar emitido y respaldado por las reservas de la empresa neoyorquina Paxos, no se ha vuelto a acuñar desde que la SEC envió a la empresa en febrero un aviso de Wells advirtiéndole de su intención de emprender acciones legales por «violar las leyes de protección de los inversores». En el momento de escribir estas líneas, BUSD tiene una capitalización de mercado de 5.000 millones de dólares, según CoinGecko, frente a los 16.000 millones del día en que Paxos dijo que dejaría de acuñar la stablecoin.
Tres ex reguladores estadounidenses fueron citados en el informe de hoy, diciendo que la amenaza que existe es que los clientes no tienen manera de saber dónde están realmente sus fondos, poniendo en riesgo su capital y sus activos.
Los clientes de Binance no deberían «necesitar un contable forense para saber dónde está su dinero», dijo John Reed Stark, un ex jefe del equipo de aplicación de la SEC, al medio de noticias.
