Trzy nienazwane źródła twierdzą, że Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, mieszała miliardy środków klientów w 2020 i 2021 roku, zgodnie z nowym raportem agencji Reuters.
Artykuł cytuje wywiady z trzema anonimowymi źródłami, z których jedno twierdzi, że ma bezpośrednią wiedzę na temat finansów grupy Binance, według Reutersa. Informator powiedział, że Binance wykorzystywał nieistniejący już Silvergate Bank do łączenia miliardów dolarów niemal codziennie.
To nie pierwszy raz, kiedy Reuters publikuje obciążające raporty na temat Binance. W przeszłości twierdził, że firma zajmowała się praniem pieniędzy i nietypowymi transferami pieniężnymi. I podobnie jak w przypadku ostatnich raportów, Binance stanowczo zaprzeczyło tym twierdzeniom.
Patrick Hillman, dyrektor ds. komunikacji Binance, powiedział na Twitterze, że szczegóły zawarte w dzisiejszym raporcie są fałszywe.
„Bardzo publicznie informowaliśmy o tym, że firma miała w przeszłości niedociągnięcia regulacyjne” – napisał – „nie ma powodu, aby szanowany serwis informacyjny, taki jak Reuters, nadal zmyślał.”
Let me explain just how desperate a journalist @Reuters is to publish a negative story. Cała podstawa ich porannej historii polega na tym, że kiedy użytkownicy kupili BUSD (Paxos) na Binance, zostali przeniesieni na stronę transakcji, na której widniał termin „depozyt”. Użytkownicy dokonywali…
– Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Binance nie odpowiedziało od razu na prośbę TCN o komentarz.
Ze swojej strony serwis informacyjny zauważył, że nie mógł niezależnie zweryfikować liczb ani częstotliwości transakcji. Stwierdził również, że nie znalazł dowodów na to, że Binance straciło rzekomo połączone fundusze.
Według raportu, stablecoin Binance, Binance USD (BUSD), znajduje się w centrum kontrowersji. Zarzuty zawarte w raporcie mówią, że BUSD był wykorzystywany do zasilania kont klientów, podczas gdy w rzeczywistości deponowali oni dolary amerykańskie.
BUSD, który był emitowany i wspierany przez rezerwy posiadane przez nowojorską firmę Paxos, nie został wybity od czasu, gdy SEC wysłała firmie zawiadomienie Wells ostrzegające, że zamierza wszcząć postępowanie sądowe w sprawie „naruszenia przepisów dotyczących ochrony inwestorów” w lutym. W chwili pisania tego tekstu kapitalizacja rynkowa BUSD wynosi 5 miliardów dolarów, według CoinGecko – z 16 miliardów dolarów w dniu, w którym Paxos powiedział, że przestanie wybijać stablecoina.
Trzech byłych amerykańskich regulatorów zostało zacytowanych w dzisiejszym raporcie, mówiąc, że istniejące zagrożenie polega na tym, że klienci nie mają możliwości dowiedzenia się, gdzie faktycznie znajdują się ich fundusze, co naraża ich kapitał i aktywa na ryzyko.
Klienci Binance nie powinni „potrzebować księgowego sądowego, aby dowiedzieć się, gdzie są ich pieniądze”, powiedział John Reed Stark, były szef zespołu ds. egzekwowania prawa SEC.
