Три неназовани източника твърдят, че Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, е смесила средства на клиенти на стойност милиарди през 2020 и 2021 г., според нов доклад на Ройтерс.
В статията се цитират интервюта с три анонимни източника, един от които твърди, че има преки познания за финансите на групата Binance, според Ройтерс. Вътрешният източник твърди, че Binance е използвала вече несъществуващата Silvergate Bank, за да смесва милиарди долари почти ежедневно.
Това не е първият път, в който Ройтерс публикува уличаващи доклади за Binance. В миналото тя е твърдяла, че компанията се занимава с пране на пари и необичайни парични трансфери. И подобно на последните доклади, Binance категорично отричаше твърденията.
Патрик Хилман, главен комуникационен директор на Binance, заяви в Twitter, че подробностите в днешния доклад са неверни.
„В миналото сме били много публични относно това къде компанията е имала регулаторни недостатъци“, написа той, „няма причина уважаван новинарски канал като Ройтерс да продължава да си измисля неща.“
Нека обясня колко отчаян е един журналист @Reuters, за да публикува негативна история. Цялата основа на историята им от тази сутрин е, че когато потребителите са закупили BUSD (Paxos) от Binance, те са били отведени до страница с транзакции, на която е имало термин „депозит“. Потребителите са правили…
– Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Binance не отговори веднага на искането за коментар от TCN.
От своя страна новинарският канал отбеляза, че не може да провери независимо цифрите или честотата на трансакциите. Тя също така заяви, че не е открила доказателства, че Binance е загубила предполагаемо смесените средства.
Според доклада стабилната монета на Binance, Binance USD (BUSD), е в центъра на спора. Според твърденията в доклада BUSD е бил използван за кредитиране на сметките на клиентите, когато те всъщност са внасяли щатски долари.
BUSD, който е бил емитиран и обезпечен с резерви, държани от базираната в Ню Йорк фирма Paxos, не е бил емитиран, след като през февруари Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) изпрати на компанията известие от Уелс, в което предупреди, че възнамерява да заведе съдебно дело за „нарушаване на законите за защита на инвеститорите“. Според CoinGecko към момента на написване на статията пазарната капитализация на BUSD е 5 млрд. долара – по-малко от 16 млрд. долара в деня, в който Paxos заяви, че ще спре да сече стабилни монети.
В днешния доклад са цитирани трима бивши американски регулатори, според които съществуващата заплаха се състои в това, че клиентите няма как да знаят къде всъщност се намират техните средства, което излага на риск техния капитал и активи.
Клиентите на Binance не би трябвало „да се нуждаят от съдебен счетоводител, за да открият къде са парите им“, заяви Джон Рийд Старк, бивш ръководител на екипа за правоприлагане на Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC), пред изданието.
