Martedì scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato otto rinvii a giudizio contro aziende con sede in Cina e i loro dipendenti, che si ritiene siano collegati alla produzione e alla distribuzione di fentanil, un oppioide sintetico da 50 a 100 volte più potente della morfina.
Il documento del Dipartimento di Giustizia indica anche che queste aziende potrebbero aver utilizzato la criptovaluta per gestire le finanze relative alle loro presunte attività illecite.
In concomitanza con le azioni del DOJ, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 28 entità e individui coinvolti e ha individuato 16 portafogli di criptovalute che si ritiene siano associati alle parti incriminate.
Il Dipartimento di Giustizia annuncia otto rinvii a giudizio contro aziende produttrici di sostanze chimiche e dipendenti con sede in Cinahttps://t.co/f37okHaa6z
– Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (@TheJusticeDept) 3 ottobre 2023
OFAC ha segnalato Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech e diversi individui che detengono asset cripto, tra cui Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether e Tron, per sospette attività illecite.
“Abbiamo identificato e bloccato oltre una dozzina di portafogli di valute virtuali associati a questi soggetti”, ha dichiarato il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo in una conferenza stampa. “I portafogli bloccati, che hanno ricevuto milioni di dollari in centinaia di depositi, illustrano la portata e l’entità dell’operazione odierna”.
Crypto e commercio di droga
Le azioni di oggi non sono la prima volta che le criptovalute sono state trovate tra i trafficanti di droga. Il collegamento ricorrente ha suscitato appelli all’azione da parte dei politici.
Lo scorso giugno, Elizabeth Warren, senatrice degli Stati Uniti per il Massachusetts, ha sollevato preoccupazioni sull’uso delle criptovalute nel finanziamento del traffico di fentanyl, spingendola a chiedere una regolamentazione più severa del settore.
Questo gruppo ha venduto abbastanza precursori in cambio di criptovalute da produrre pillole di fentanil per un valore di 540 miliardi di dollari”, ha dichiarato durante un’audizione presso la Commissione bancaria del Senato. “Si tratta di una quantità di fentanil sufficiente a uccidere quasi 9 miliardi di persone, il tutto pagato con le criptovalute”.
Si stima che l’anno scorso il fentanil abbia causato più di 67.000 morti nei soli Stati Uniti.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, una dose di soli due milligrammi può uccidere un adulto.
