火曜日、米国司法省（DOJ）は中国に拠点を置く企業とその従業員に対する8件の起訴を発表した。彼らはフェンタニル（モルヒネの50倍から100倍強力な合成オピオイド）の生産と流通に関係していると考えられている。
司法省の準備書面はまた、これらの企業が、疑われる違法行為に関連する資金を管理するために暗号を使用した可能性があることを示している。
司法省の動きと連動して、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、関係する28の団体と個人に制裁を科し、起訴された当事者と関連すると思われる16の暗号ウォレットを特定した
。
Justice Department Announces Eight Indictments Against China-Based Chemical Manufacturing Companies and Employeeshttps://t.co/f37okHaa6z
– 米国司法省 (@TheJusticeDept) October 3, 2023
OFACは、Hanhong Pharmaceutical Technology、Hebei Crovell Biotech、およびBitcoin、Ethereum、USD Coin、Tether、Tronを含む暗号資産を保有する複数の個人に、違法行為の疑いがあるとしてフラグを立てました。
「財務省のウォーリー・アデイモ副長官は記者会見で、「我々は、これらの行為者に関連する10以上の仮想通貨ウォレットを特定し、ブロックした。「ブロックされたウォレットは、数百万米ドルの資金を数百回にわたって入金しており、今日標的とされた活動の範囲と規模を物語っている。
暗号と麻薬取引
暗号通貨が麻薬取引に使われるようになったのは、今日が初めてではない。繰り返されるこの関連性は、政治家の間で対策を求める声に火をつけた。
昨年6月、マサチューセッツ州選出の上院議員エリザベス・ウォーレンは、フェンタニル取引の資金源として暗号通貨が使用されていることに懸念を示し、業界に対するより厳しい規制を求めた。
「このグループは暗号と引き換えに、5400億ドル相当のフェンタニルの錠剤を製造するのに十分な量の前駆物質を販売していました」と、彼女は上院銀行委員会での公聴会で述べた。「それは90億人近くを殺すのに十分なフェンタニルであり、すべて暗号で賄われている。
昨年、フェンタニルは米国だけで6万7000人以上の死者を出したと推定されている。
司法省によれば、わずか2ミリグラムの服用で成人でも死亡する可能性があるという。
