We wtorek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił osiem aktów oskarżenia przeciwko firmom z siedzibą w Chinach i ich pracownikom, których uważa się za powiązanych z produkcją i dystrybucją fentanylu – syntetycznego opioidu, który jest od 50 do 100 razy silniejszy niż morfina.
Dokument DOJ wskazuje również, że firmy te mogły wykorzystywać kryptowaluty do zarządzania finansami związanymi z ich podejrzaną nielegalną działalnością.
Wraz z działaniami DOJ, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) nałożyło sankcje na 28 zaangażowanych podmiotów i osób oraz wskazało 16 portfeli kryptowalutowych, które uważa się za powiązane z oskarżonymi stronami.
Justice Department Announces Eight Indictments Against China-Based Chemical Manufacturing Companies and Employeeshttps://t.co/f37okHaa6z
– U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 3, 2023
OFAC oflagował Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech i kilka osób posiadających aktywa kryptograficzne, w tym Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether i Tron, za podejrzewane nielegalne działania.
„Zidentyfikowaliśmy i zablokowaliśmy kilkanaście wirtualnych portfeli walutowych powiązanych z tymi podmiotami” – powiedział na konferencji prasowej zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo. „Zablokowane portfele, które otrzymały miliony dolarów w setkach depozytów, ilustrują zakres i skalę operacji, w której dzisiaj uczestniczyliśmy.”
Krypto i handel narkotykami
Dzisiejsze działania to nie pierwszy raz, kiedy kryptowaluty zostały znalezione wśród przestępczego handlu narkotykami. Powtarzające się powiązania wywołały apele polityków o podjęcie działań.
W czerwcu ubiegłego roku Elizabeth Warren, senator Stanów Zjednoczonych z Massachusetts, wyraziła obawy dotyczące wykorzystania kryptowalut w finansowaniu handlu fentanylem, co skłoniło ją do wezwania do bardziej rygorystycznych regulacji branży.
„Ta grupa sprzedała wystarczającą ilość prekursorów narkotyków w zamian za kryptowaluty, aby wyprodukować pigułki fentanylu o wartości 540 miliardów dolarów” – powiedziała podczas przesłuchania w Senackiej Komisji Bankowej. „To wystarczająca ilość fentanylu, by zabić prawie 9 miliardów ludzi, a wszystko to opłacone kryptowalutami”.
Szacuje się, że w ubiegłym roku fentanyl spowodował ponad 67 000 zgonów w samych Stanach Zjednoczonych.
Według Departamentu Sprawiedliwości, dawka tak mała jak dwa miligramy może zabić dorosłego człowieka.
