Във вторник Министерството на правосъдието на САЩ (МП) обяви осем обвинителни акта срещу компании, базирани в Китай, и техни служители, за които се смята, че са свързани с производството и разпространението на фентанил – синтетичен опиоид, който е от 50 до 100 пъти по-силен от морфина.
В краткия доклад на Министерството на правосъдието се посочва също, че тези дружества може да са използвали криптовалути за управление на финансите, свързани с предполагаемите им незаконни дейности.
Успоредно с действията на Министерството на правосъдието Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 28 замесени юридически и физически лица и посочи 16 крипто портфейла, за които се смята, че са свързани с обвинените страни.
Министерството на правосъдието обявява осем обвинения срещу базирани в Китай компании за производство на химикали и техни служителиhttps://t.co/f37okHaa6z
– Министерство на правосъдието на САЩ (@TheJusticeDept) October 3, 2023
OFAC сигнализира Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech и няколко физически лица, притежаващи криптоактиви, включително Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether и Tron, за предполагаеми незаконни дейности.
„Идентифицирахме и блокирахме над дузина портфейли за виртуални валути, свързани с тези участници“, заяви на пресконференция заместник-министърът на финансите Уоли Адейемо. „Блокираните портфейли, в които са постъпили средства в размер на милиони щатски долари в рамките на стотици депозити, илюстрират обхвата и мащаба на операцията, срещу която е насочена днешната акция.“
Криптовалутите и търговията с наркотици
Днешната акция не е първият случай, в който криптовалути се откриват сред престъпната търговия с наркотици. Повтарящата се връзка предизвика призиви сред политиците за действие.
През юни миналата година Елизабет Уорън, американски сенатор от Масачузетс, изрази загриженост относно използването на криптовалути за финансиране на търговията с фентанил, което я накара да призове за по-строго регулиране на индустрията.
„Тази група е продала достатъчно прекурсори в замяна на криптовалута, за да произведе хапчета фентанил на стойност 540 млрд. долара“, каза тя по време на изслушване в Банковата комисия на Сената. „Това е достатъчно количество фентанил, за да убие близо 9 милиарда души, като всичко това е платено с криптовалути“.
Според оценките през миналата година фентанилът е причинил смъртта на повече от 67 000 души само в Съединените щати.
По данни на Министерството на правосъдието доза от два милиграма може да убие възрастен човек.
