本周二，美国司法部（DOJ）宣布了针对中国公司及其员工的八项起诉，据信他们与芬太尼的生产和分销有关–芬太尼是一种合成阿片类药物，其药效是吗啡的 50 到 100 倍。
司法部的案情摘要还指出，这些公司可能使用了加密货币来管理与其涉嫌非法活动有关的财务。
在司法部采取行动的同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）也对 28 个涉案实体和个人实施了制裁，并锁定了 16 个据信与被起诉方有关的加密货币钱包。
Justice Department Announces Eight Indictments Against China-Based Chemical Manufacturing Companies and employeeshttps://t.co/f37okHaa6z
– U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 3, 2023
OFAC标记了汉宏医药科技、河北克罗威尔生物技术公司以及持有比特币、以太坊、美元币、Tether和Tron等加密资产的几名个人涉嫌非法活动。
“财政部副部长瓦利-阿德耶莫（Wally Adeyemo）在新闻发布会上说：”我们已经发现并封禁了十几个与这些行为人有关的虚拟货币钱包。”这些被封的钱包在数百次存款中收到了数百万美元的资金，说明了今天所针对的行动的范围和规模。
加密货币与毒品交易
今天的行动并不是第一次在毒品犯罪交易中发现加密货币。这种反复出现的联系引发了政治家们要求采取行动的呼声。
去年 6 月，美国马萨诸塞州参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）对使用加密货币资助芬太尼交易表示担忧，这促使她呼吁对该行业进行更严格的监管。
她在参议院银行委员会的听证会上说：”这个组织用加密货币换取的前体药物足以生产价值 5400 亿美元的芬太尼药片。”她在参议院银行委员会的听证会上说：”这些芬太尼足以杀死近 90 亿人，而这一切都是由加密货币支付的。
据估计，去年仅在美国就有超过 6.7 万人死于芬太尼。
据司法部称，小到两毫克的剂量就能杀死一个成年人。
