Во вторник Министерство юстиции США объявило о предъявлении восьми обвинений компаниям, расположенным в Китае, и их сотрудникам, которые, как предполагается, связаны с производством и распространением фентанила — синтетического опиоида, который в 50-100 раз мощнее морфина.
В записке Минюста также указывается, что эти компании могли использовать криптовалюты для управления финансами, связанными с их предполагаемой незаконной деятельностью.
Одновременно с действиями Минюста Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США ввело санкции в отношении 28 юридических и физических лиц, а также указало 16 криптовалютных кошельков, предположительно связанных с обвиняемыми сторонами.
Департамент юстиции объявил о восьми обвинительных заключениях против китайских компаний и сотрудников химических производствhttps://t.co/f37okHaa6z
— Министерство юстиции США (@TheJusticeDept)October 3, 2023
ОФАК отметила компании Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech, а также ряд физических лиц, владеющих криптоактивами, включая Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether и Tron, за подозрения в противоправной деятельности.
«Мы выявили и заблокировали более десятка кошельков виртуальной валюты, связанных с этими лицами», — заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов Уолли Адейемо. «Заблокированные кошельки, на которые поступали миллионы долларов США в течение сотен депозитов, иллюстрируют масштабы и размах операции, против которой мы сегодня направлены. «
Криптовалюты и наркоторговля
Сегодняшние действия — не первый случай, когда криптовалюты обнаруживаются среди криминального наркобизнеса. Эта связь не раз вызывала призывы политиков к действиям.
В июне прошлого года Элизабет Уоррен, сенатор США от штата Массачусетс, выразила обеспокоенность использованием криптовалют для финансирования торговли фентанилом, что побудило ее призвать к более строгому регулированию этой отрасли.
«Эта группа продала достаточно прекурсоров в обмен на криптовалюту, чтобы произвести таблеток фентанила на 540 млрд долл. «Этого количества фентанила достаточно, чтобы убить почти 9 млрд. человек, и все это было оплачено криптовалютой».
По оценкам, в прошлом году только в США от фентанила погибло более 67 000 человек.
По данным Министерства юстиции, доза в два миллиграмма может убить взрослого человека.
