Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou oito acusações contra empresas sediadas na China e seus funcionários, que se acredita estarem ligados à produção e distribuição de fentanil – um opioide sintético que é 50 a 100 vezes mais potente que a morfina.
O resumo do DOJ também indica que essas empresas podem ter usado criptografia para gerenciar as finanças relacionadas às suas atividades ilícitas suspeitas.
Em conjunto com as acções do DOJ, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA impôs sanções a 28 entidades e indivíduos envolvidos e identificou 16 carteiras criptográficas que se acredita estarem associadas às partes acusadas.
O Departamento de Justiça anuncia oito acusações contra empresas e funcionários do sector químico sediados na Chinahttps://t.co/f37okHaa6z
– Departamento de Justiça dos EUA (@TheJusticeDept) 3 de outubro de 2023
OFAC sinalizou Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech e vários indivíduos detentores de ativos criptográficos, incluindo Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether e Tron, por suspeita de atividades ilegais.
“Identificamos e bloqueamos mais de uma dúzia de carteiras de moeda virtual associadas a esses atores”, disse o secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, em entrevista coletiva. “As carteiras bloqueadas, que receberam milhões de dólares americanos em centenas de depósitos, ilustram o âmbito e a escala da operação visada hoje. “
Crypto e o tráfico de droga
As acções de hoje não são a primeira vez que se encontram criptomoedas entre o tráfico de droga. A conexão recorrente gerou pedidos de ação entre os políticos.
Em junho passado, Elizabeth Warren, a senadora dos EUA por Massachusetts, levantou preocupações sobre o uso de criptografia no financiamento do comércio de fentanil, levando-a a pedir uma regulamentação mais rigorosa do setor.
“Este grupo vendeu drogas precursoras suficientes em troca de criptografia para produzir pílulas de fentanil no valor de US $ 540 bilhões”, disse ela durante uma audiência no Comitê Bancário do Senado. “Isso é fentanil suficiente para matar quase 9 bilhões de pessoas, tudo pago por criptografia.”
No ano passado, estima-se que o fentanil tenha causado mais de 67.000 mortes só nos Estados Unidos.
Uma dose tão pequena como dois miligramas pode matar um adulto, de acordo com o Departamento de Justiça.
