Un tribunal du Texas a ordonné à Cornelius Johannes Steynberg, PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), de payer la somme astronomique de 3,4 milliards de dollars dans le cadre d’une affaire de fraude à grande échelle impliquant le bitcoin.
Dans le cadre du règlement, la moitié de ce montant servira à dédommager les victimes des activités frauduleuses de MTI, l’autre moitié étant désignée comme une sanction civile, la plus élevée jamais ordonnée dans une affaire de la CFTC.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui a obtenu un jugement contre Steynberg et MTI le 27 avril, a également déclaré qu’il s’agissait de la plus grande fraude impliquant le bitcoin dans l’une des affaires traitées par l’agence à ce jour.
Aujourd’hui, un tribunal fédéral a ordonné à un PDG sud-africain de payer plus de 3,4 milliards de dollars pour fraude sur le marché des changes, ce qui en fait la plus grande affaire de fraude impliquant le bitcoin de la CFTC. Pour en savoir plus : https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) Le 27 avril 2023
Selon la CFTC, une ordonnance de jugement par défaut et d’injonction permanente à l’encontre de Steynberg et de MTI a été rendue par le juge Lee Yeakel du tribunal de district des États-Unis pour le district occidental du Texas.
L’agence a toutefois admis que « les ordonnances exigeant le versement de fonds aux victimes peuvent ne pas aboutir à la récupération de l’argent perdu parce que les malfaiteurs peuvent ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants «
La CFTC s’attaque à un système international
La CFTC a initialement inculpé Steynberg et son entreprise au cours de l’été 2022.
Selon l’ordonnance, Steynberg s’est engagé dans un système international frauduleux de marketing multiniveau (MLM) visant à solliciter des bitcoins auprès du public pour participer à un pool de matières premières non enregistré exploité par MTI, une société basée en Afrique du Sud.
D’environ mai 2018 à environ mars 2021, Steynberg, en tant que personne contrôlant MTI, et la société ont faussement prétendu négocier des devises de détail hors bourse par le biais d’un « bot » ou programme logiciel propriétaire.
« Directement ou indirectement, les défendeurs ont détourné tous les bitcoins qu’ils ont acceptés des participants au pool », lit-on dans l’ordonnance de jugement définitif.
La CFTC a constaté que Steynberg, individuellement et en tant que principal et agent de MTI, a accepté au moins 29 421 bitcoins, d’une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars à la fin de mars 2021, d’au moins 23 000 personnes aux États-Unis et dans le monde entier, pour participer au pool de matières premières sans être enregistré en tant qu’opérateur de pool de matières premières (CPO), comme l’exige la loi.
Steynberg est détenu au Brésil en vertu d’un mandat d’arrêt d’Interpol depuis décembre 2021 et est toujours en fuite des autorités sud-africaines, selon l’annonce.
En plus des accusations portées contre lui par la CFTC, Steynberg est également interdit de façon permanente de s’enregistrer auprès de la CFTC ou de négocier sur tout marché réglementé par la CFTC.
Cela signifie que Steynberg ne pourra pas exercer d’activité impliquant la négociation de contrats à terme, d’options ou de swaps sur les matières premières, ni s’engager dans des opérations de change au détail, parmi d’autres activités soumises à la surveillance de la CFTC.
