Heather Morgan, accusée d’avoir blanchi 3,6 milliards de dollars de bitcoins liés au piratage de Bitfinex en 2016, a été libérée. Son mari reste en prison.
Un juge fédéral a ordonné hier la libération d’Heather Morgan, une moitié du couple accusé d’avoir blanchi des milliards de dollars de bitcoins après le piratage de Bitfinex en 2016.
Le mari de Heather Morgan, Ilya Lichtenstein, devait rester en détention dans l’attente de son procès. La décision a été prise par Beryl Howell, juge en chef du tribunal de district américain du district de Columbia.
La décision de Howell fait suite aux appels lancés par les avocats de Morgan et de Lichtenstein pour que les deux parties soient libérées sous caution.
Les arguments concurrents pour et contre la libération sous caution peuvent être trouvés ici.
Les blanchisseurs de Bitfinex inculpés et les arguments en faveur de la libération sous caution
Selon les avocats du couple, Morgan et Lichtenstein auraient dû être libérés sous caution pour quatre raisons principales.
La première, selon les avocats du couple, est qu’aucune des parties ne représente un risque de fuite, une inquiétude « démentie par le fait que Mme Morgan et M. Lichtenstein sont tous deux restés dans leur résidence de Lower Manhattan à New York, même après avoir appris que l’enquête du gouvernement les visait dans cette affaire ».
Les avocats du couple font également valoir que la détention du couple porterait « injustement préjudice » à leur capacité à se défendre contre les accusations portées contre eux.
Troisièmement, Morgan se remet d’une opération du sein qui a eu lieu le 31 janvier 2022. Ses avocats soutiennent que les problèmes médicaux impliqués « réduiraient tout risque qu’elle s’enfuie » et, en retour, que son incarcération présente un « risque grave pour son bien-être. »
Enfin, la représentation légale du couple a déclaré qu’aucun des deux individus n’avait de raison de s’enfuir, car « la plainte du gouvernement révèle des trous importants dans le dossier du gouvernement contre eux. »
Le cas contre la caution
Les procureurs, à leur tour, ont énuméré plusieurs arguments contre la demande de libération sous caution des deux parties.
En réponse directe à l’argument selon lequel Morgan et Lichtenstein sont restés à New York après avoir appris les charges retenues contre eux, les procureurs ont fait valoir qu’aucun des deux n’a probablement réalisé l’ampleur des preuves que le gouvernement avait contre eux.
Les procureurs ont également déclaré que l’accès des accusés à « des centaines de millions de dollars en crypto-monnaies pèse lourdement en faveur de la détention. »
Cela inclut des fonds qui sont à part de la récente saisie par le gouvernement de plus de 94 000 bitcoins, qui valent aujourd’hui un peu plus de 4 milliards de dollars.
Prix du Bitcoin – 19 février 2022 (Source : Crypto.com)
« Avec des centaines de millions de dollars en crypto-monnaies à leur disposition, accessibles de n’importe où dans le monde avec une connexion internet, les accusés pourraient facilement financer une fuite des poursuites », ont ajouté les procureurs.
Le ministère public a également ajouté que les conditions de libération sous caution proposées – détention à domicile avec surveillance locale et cautionnement de 5 millions de dollars pour Lichtenstein et de 3 millions de dollars pour Morgan – ne garantiraient pas le retour des accusés devant le tribunal.
« La valeur de toute caution, bien qu’importante selon toute mesure normale, est dérisoire par rapport à la valeur des fonds dont disposent les accusés s’ils choisissent de s’enfuir », ont déclaré les procureurs.
Le juge Howell a finalement décidé que Lichtenstein ne serait pas libéré sous caution, au motif qu’il restait maître des fonds entourant l’affaire.
Morgan, en revanche, a été jugée moins susceptible d’avoir accès aux fonds prétendument liés à Bitfinex, et elle représente donc un risque de fuite moindre que son mari.
