2016年のBitfinexのハッキングに関連して36億ドルのビットコインをロンダリングしたことで告発されていたHeather Morganが釈放されました。彼女の夫は依然として刑務所にいます。
連邦判事は昨日、2016年のBitfinexハッキング後に数十億ドル相当のビットコインをロンダリングしたとして告発されている夫婦の片割れ、ヘザー・モーガンの釈放を命じました。
モーガンの夫であるイリヤ・リヒテンシュタインは、裁判を待たずに拘留されることになりました。この判決を下したのは、コロンビア特別区の米国地方裁判所の主席判事であるベリル・ハウエルです。
この判決は、モーガンとリヒテンシュタインの弁護士が、両者の保釈を認めるよう求めていたことを受けたものです。
保釈に対する賛否両論はこちらをご覧ください。
Accused Bitfinex launderers and the case for bail
夫妻の弁護士によると、モーガンとリヒテンシュタインは主に4つの理由で保釈を認められるべきだったとのことです。
モーガンさんとリキテンスタインさんは、政府の捜査が自分たちを標的にしていることを知った後も、ニューヨークのマンハッタン南部にある自宅でじっとしていたのですから。
また、夫妻の弁護士は、夫妻を拘束することで、自分たちにかけられた容疑に対する弁護能力が「不当に不利になる」と主張しています。
第三に、モーガンは2022年1月31日に行われた乳房手術から回復しつつあります。彼女の弁護士は、医学的な問題が絡むことで、「彼女が逃亡するリスクが損なわれる」とし、ひいては、彼女が投獄されることで、「彼女の幸福に重大なリスクが生じる」と主張しています。
最後に、夫妻の弁護団は、”政府の訴状には重大な穴がある “として、二人とも逃亡する理由がないと述べています。
保釈に対するケース
検察官は今度は、両当事者の保釈のケースに対するいくつかの論点を挙げました。
モーガンとリヒテンシュタインの両名が、自分たちに対する訴訟を知った後もニューヨークに留まっていたという主張に対して、検察は、両名とも政府が自分たちに対してどれだけの証拠を持っているかを認識していなかった可能性が高いと主張した。
検察はまた、被告人が “数億ドルの暗号通貨 “にアクセスしていることは、勾留に大きく有利に働くと述べています。
これには、政府が最近押収した94,000以上のビットコインとは別の資金も含まれており、現在では40億ドル強の価値があります。
Bitcoin Price – February 19th, 2022 (Source: Crypto.com)
「インターネットに接続すれば世界中のどこからでもアクセスできる数億ドルの暗号通貨資産を自由に使えるため、被告人は起訴から逃れるための資金を容易に調達することができる」と検察は付け加えた。
検察はまた、保釈条件として提案されている、現地での監視付き自宅拘留と、リヒテンシュタイン被告には500万ドル、モルガン被告には300万ドルの保証金では、被告が法廷に戻ることは確実ではないと付け加えました。
「保釈金の価値は、普通に考えれば大きなものですが、被告人が逃亡を選んだ場合に利用できる資金の価値に比べれば、はるかに小さいものです」と検察官は述べています。
ハウエル判事は最終的に、リヒテンシュタインが事件に関わる資金を引き続き管理しているという理由で、保釈を認めないことを決定しました。
一方、モーガンは、ビットフィネックスに関連するとされる資金にアクセスする可能性が低いと判断されたため、夫よりも逃亡のリスクが低いと判断されました。
