Heather Morgan, beschuldigd van het witwassen van $3,6 miljard aan Bitcoin in verband met de Bitfinex-hack in 2016, is vrijgelaten. Haar man blijft in de gevangenis.
Een federale rechter heeft gisteren de vrijlating bevolen van Heather Morgan, de ene helft van het echtpaar dat beschuldigd wordt van het witwassen van miljarden dollars aan Bitcoin na de Bitfinex-hack van 2016.
Morgan’s echtgenoot, Ilya Lichtenstein, moest in afwachting van zijn proces in hechtenis blijven. De uitspraak werd gedaan door Beryl Howell, hoofdrechter van het Amerikaanse District Court for the District of Columbia.
Howells beslissing volgt op oproepen van de advocaten van Morgan en Lichtenstein om beide partijen borgtocht toe te staan.
De argumenten voor en tegen borgtocht zijn hier te vinden.
Betichte Bitfinex witwassers en de zaak voor borgtocht
Volgens de advocaten van het echtpaar hadden Morgan en Lichtenstein borgtocht moeten krijgen om vier belangrijke redenen.
De advocaten van het echtpaar voeren als eerste reden aan dat geen van beide partijen een vluchtrisico vormt, een zorg die “wordt gelogenstraft door het feit dat mevrouw Morgan en de heer Lichtenstein beiden in hun woning in Lower Manhattan in New York zijn gebleven, zelfs nadat zij hadden vernomen dat het onderzoek van de regering op hen in deze zaak was gericht”.
De advocaten van het echtpaar voeren ook aan dat de detentie van het echtpaar “ongerechtvaardigde schade” zou toebrengen aan hun vermogen om zich te verdedigen tegen de aanklachten die tegen hen zijn ingediend.
Ten derde is Morgan herstellende van een borstoperatie die plaatsvond op 31 januari 2022. Haar advocaten voeren aan dat de medische problemen “elk risico dat zij zou vluchten ondermijnen” en dat haar opsluiting een “ernstig risico voor haar welzijn” inhoudt.
Ten slotte zegt de raadsman van het echtpaar dat geen van beiden reden heeft om te vluchten, omdat “de aanklacht van de regering belangrijke gaten in de zaak tegen hen aan het licht brengt.”
The case against bail
De aanklagers noemden op hun beurt verschillende argumenten tegen de borgtocht van beide partijen.
In antwoord op het argument dat Morgan en Lichtenstein in New York zijn gebleven nadat ze wisten dat er een zaak tegen hen liep, voerden ze aan dat geen van beiden zich realiseerde hoeveel bewijs de overheid tegen hen had.
Aanklagers zeiden ook dat de toegang van de verdachten tot “honderden miljoenen dollars in cryptocurrency zwaar wegen in het voordeel van detentie.”
Dit omvat fondsen die los staan van de recente inbeslagname door de overheid van meer dan 94.000 Bitcoin, die vandaag iets meer dan 4 miljard dollar waard zijn.
Bitcoin Price – February 19th, 2022 (Source: Crypto.com)
“Met honderden miljoenen dollars aan cryptocurrency-activa tot hun beschikking, toegankelijk vanaf elke plek in de wereld met een internetverbinding, konden de verdachten gemakkelijk een vlucht voor vervolging financieren,” voegden de aanklagers eraan toe.
Het OM voegde ook toe dat de voorgestelde borgtochtvoorwaarden – huisarrest met lokaal toezicht en obligaties van 5 miljoen dollar voor Lichtenstein en 3 miljoen dollar voor Morgan – niet zouden garanderen dat de verdachten naar de rechtbank terugkeren.
“De waarde van de borgtocht – hoewel aanzienlijk naar normale maatstaven – valt in het niet bij de waarde van de fondsen die de verdachten ter beschikking staan als ze ervoor kiezen te vluchten,” aldus de aanklagers.
Rechter Howell besloot uiteindelijk dat Lichtenstein geen borgtocht zou krijgen, omdat hij de controle over de fondsen in de zaak behield.
Morgan daarentegen had waarschijnlijk minder toegang tot de fondsen die verbonden zouden zijn aan Bitfinex, en vormt dus een kleiner vluchtrisico dan haar man.
