Heather Morgan, acusada de lavar 3,6 mil milhões de dólares de Bitcoin ligada ao hack Bitfinex em 2016, foi libertada. O seu marido permanece na prisão.
Um juiz federal ordenou ontem a libertação de Heather Morgan, metade do casal acusado de lavar milhares de milhões de dólares de Bitcoin após o hack Bitfinex de 2016.
O marido de Morgan, Ilya Lichtenstein, deveria permanecer sob custódia até ao julgamento. A decisão foi proferida por Beryl Howell, juiz principal do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia.
A decisão de Howell surge na sequência de chamadas dos advogados de Morgan e Lichtenstein para permitir que ambas as partes pagassem a fiança.
Argumentos concorrentes a favor e contra a fiança podem ser encontrados aqui.
Lavadores Bitfinex usados e o caso da fiança
De acordo com os advogados do casal, Morgan e Lichtenstein deveriam ter recebido fiança por quatro razões principais.
A primeira delas, alegam os advogados do casal, é que nenhuma das partes representa um risco de fuga, uma preocupação “desmentida pelo facto de a Sra. Morgan e o Sr. Lichtenstein terem ficado ambos na sua residência na baixa de Manhattan, em Nova Iorque, mesmo depois de terem tomado conhecimento da investigação do Governo que os visava neste caso”.
Os advogados do casal também argumentam que a detenção do casal “prejudicaria injustamente” a sua capacidade de se defenderem contra as acusações apresentadas contra eles.
Em terceiro lugar, Morgan está a recuperar da cirurgia aos seios que teve lugar a 31 de Janeiro de 2022. Os seus advogados argumentam que as questões médicas envolvidas iriam “diminuir qualquer risco de fuga” e, por sua vez, que a sua detenção apresenta um “grave risco para o seu bem-estar”.
Por último, a representação legal do casal disse que nenhum dos indivíduos tem motivos para fugir, uma vez que “a queixa do governo revela buracos significativos no caso do governo contra eles”.
O caso contra a fiança
Prosecutors, por sua vez, enumerou vários argumentos contra os argumentos de ambas as partes a favor da fiança.
Em resposta directa ao argumento de que tanto Morgan como Lichtenstein permaneceram em Nova Iorque após terem tomado conhecimento do caso contra eles, os procuradores argumentaram que nenhum dos dois indivíduos se apercebeu provavelmente da quantidade de provas que o governo tinha contra eles.
Os procuradores também disseram que o acesso dos arguidos a “centenas de milhões de dólares em moeda criptográfica pesam muito a favor da detenção”.
Isto inclui fundos que, para além da recente apreensão do governo de mais de 94.000 Bitcoin, valem hoje pouco mais de 4 mil milhões de dólares.
Bitcoin Price – 19 de Fevereiro de 2022 (Fonte: Crypto.com)
“Com centenas de milhões de dólares em activos em moeda criptográfica à sua disposição, acessíveis de qualquer parte do mundo com uma ligação à Internet, os arguidos poderiam facilmente financiar uma fuga da acusação”, acrescentaram os procuradores.
O Ministério Público acrescentou ainda que as condições propostas para a prisão sob fiança – prisão domiciliária com controlo local e títulos de 5 milhões de dólares para o Lichtenstein e 3 milhões para a Morgan – não garantiriam o regresso dos arguidos ao tribunal.
“O valor de qualquer obrigação – embora significativo por qualquer medida normal – é anão pelo valor dos fundos disponíveis para os arguidos se estes optarem por fugir”, disseram os procuradores.
O Juiz Howell acabou por decidir que não seria concedida fiança a Lichtenstein com base no facto de ter permanecido no controlo dos fundos em torno do caso.
Morgan, por outro lado, foi considerado menos susceptível de ter acesso aos fundos alegadamente ligados à Bitfinex, pelo que representa menos risco de fuga do que o seu marido.
