Heather Morgan, obviněná z praní 3,6 miliardy dolarů v bitcoinech v souvislosti s hackerským útokem na Bitfinex v roce 2016, byla propuštěna. Její manžel zůstává ve vězení.
Federální soudce včera nařídil propuštění Heather Morganové, poloviny manželského páru obviněného z praní špinavých peněz v hodnotě 6 miliard dolarů po hackerském útoku na společnost Bitfinex v roce 2016.
Manžel Morganové, Ilja Lichtenstein, měl zůstat ve vazbě až do soudního procesu. Rozhodnutí učinila Beryl Howellová, hlavní soudkyně okresního soudu USA pro okres Columbia.
Rozhodnutí Howellové následovalo po výzvách advokátů Morgana a Lichtensteina, aby obě strany byly propuštěny na kauci.
Konkurenční argumenty pro a proti kauci naleznete zde.
Obvinění z praní špinavých peněz ve společnosti Bitfinex a argumenty pro propuštění na kauci
Podle právníků dvojice Morgan a Lichtenstein měli být propuštěni na kauci ze čtyř hlavních důvodů.
Prvním z nich je, jak tvrdili právníci páru, že ani jedna ze stran nepředstavuje riziko útěku, což je obava, „kterou vyvrací skutečnost, že paní Morganová i pan Lichtenstein zůstali na místě ve svém bydlišti na dolním Manhattanu v New Yorku i poté, co se dozvěděli o vládním vyšetřování, které se na ně v tomto případě zaměřilo“.
Právníci manželů rovněž tvrdí, že zadržení manželů by „nespravedlivě poškodilo“ jejich schopnost bránit se proti obviněním, která proti nim byla vznesena.
Zatřetí, Morganová se zotavuje z operace prsou, která proběhla 31. ledna 2022. Její právníci tvrdí, že související zdravotní problémy by „podkopaly jakékoli riziko, že uprchne“, a naopak její uvěznění představuje „vážné riziko pro její blaho“.
A konečně právní zástupce páru uvedl, že ani jedna z osob nemá důvod k útěku, neboť „vládní stížnost odhaluje významné díry ve vládním případu proti nim“.
Případ proti propuštění na kauci
Prokurátoři zase uvedli několik argumentů proti případu kauce obou stran.
V přímé reakci na argument, že Morgan i Lichtenstein zůstali v New Yorku poté, co se dozvěděli o případu proti nim, žalobci tvrdili, že ani jeden z nich si pravděpodobně neuvědomil, kolik důkazů proti nim vláda má.
Prokurátoři rovněž uvedli, že přístup obviněných ke „stovkám milionů dolarů v kryptoměnách výrazně převažuje ve prospěch vazby“.
To zahrnuje finanční prostředky, které jsou kromě nedávného zabavení více než 94 000 bitcoinů v hodnotě o něco vyšší než 4 miliardy dolarů vládou dnes
Cena Bitcoinu – 19. února 2022 (Zdroj: Crypto.com)
„Díky stovkám milionů dolarů v kryptoměnových aktivech, které měli k dispozici a které byly dostupné odkudkoli na světě s připojením k internetu, mohli obžalovaní snadno financovat útěk před trestním stíháním,“ dodali žalobci.
Obžaloba rovněž dodala, že navrhované podmínky kauce – domácí vězení s místním dohledem a kauce ve výši 5 milionů dolarů pro Lichtensteina a 3 milionů dolarů pro Morgana – by nezajistily návrat obžalovaných k soudu.
„Hodnota jakékoli kauce – ačkoli je podle běžných měřítek značná – je trpasličí ve srovnání s hodnotou finančních prostředků, které mají obžalovaní k dispozici, pokud by se rozhodli uprchnout,“ uvedli žalobci.
Soudce Howell nakonec rozhodl, že Lichtensteinovi nebude kauce udělena s odůvodněním, že má i nadále kontrolu nad finančními prostředky, které případ obklopují.
Na druhou stranu bylo zjištěno, že Morganová má s menší pravděpodobností přístup k finančním prostředkům údajně spojeným s Bitfinexem, a představuje tak menší riziko útěku než její manžel.
